BFLABS Co.,LTD. — AGM Information 2022

Jun 9, 2022

시티랩스/주주총회소집결의/(2022.06.09)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-06-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.05.10
3. 정정사유	의안확정에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제 1호 의안 : 정관 변경의 건(미확정) 제 2호 의안 : 신규 이사 선임의 건(미확정)	제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 신규이사 선임의 건     - 2-1호의안 : 조영중 선임의 건     - 2-2호의안 : 이상혁 선임의 건     - 2-3호의안 : 최진한 선임의 건     - 2-4호의안 : 박재호 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2022-05-10	2022-06-09
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	불참	참석
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안의 세부내용은 현재 미확정입니다. 의안의 세부내용이 확정되는데로 재공시하겠습니다.	-
이사선임 세부내역	-	추가
사외이사선임 세부내역	-	추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-06-24
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 신규이사 선임의 건      - 2-1호의안 : 조영중 선임의 건      - 2-2호의안 : 이상혁 선임의 건      - 2-3호의안 : 최진한 선임의 건      - 2-4호의안 : 박재호 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-05-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-05-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영중	1981-01	3년	재선임	카이스트 MBA 현) (주)시티랩스 대표이사
이상혁	1971-06	3년	재선임	카이스트 경영과학과 졸업 현 옐로모바일 대표이사 전 삼성데이터시스템즈 정보기술연구소
최진한	1972-03	3년	신규선임	현 (주)스타지 대표이사 전 (사)한국연예매니지먼트협회 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재호	1971-06	3년	신규선임	포항공과대학교 대학원 컴퓨터공학 석사 현) (주)레인보우브레인 상무이사 현) (주)돕다 대표이사 전) (주)액셈 CTO	(주)레인보우브레인 상무이사(미등기) (주)돕다 대표이사