BFLABS Co.,LTD. — AGM Information 2020

Dec 11, 2020

데일리블록체인/주주총회소집결의/(2020.12.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-12-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.12.03
3. 정정사유	주총 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 변경의 건 (추후확정) *1-1호 의안: 상호변경의 건(미정) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (추후확정)      *2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(미정)      *2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(미정) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (추후확정)	- 제1호 의안 : 정관 변경의 건 * 사명변경: (주)시티랩스 * 전환사채 발행한도 변경:   1천억-> 2천억 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건      *2-1호 의안:사내이사 임성호 선임의 건      *2-2호 의안:사내이사 김태묵 선임의 건 *2-3호 의안:사외이사 Kang, In Young 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 박준길 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 정관 변경의 건 *사명변경: (주)시티랩스 *전환사채 발행한도 변경: 1천억-> 2천억 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건         *2-1호 의안:사내이사 임성호 선임의 건         *2-2호 의안:사내이사 김태묵 선임의 건 *2-3호 의안:사외이사 Kang,In Young 선임의 건   - 제3호 의안 : 감사 박준길 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-11-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-03 주주총회소집결의 2020-11-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임성호	1979-08	3	신규선임	現 (주)유니파이 대표이사 前 NCT 본부장
김태묵	1987-03	3	신규선임	現 (주)서치파이 대표이사 前 (주)오늘식탁 마케팅 총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Kang,In YOung	1986-03	3	신규선임	미국 러트거스 대학교 커뮤니케이션 전공 現 (주)더컬렉티브씨 비등기 이사(직책명) 前 곰앤컴퍼니 해외사업 前 판도라 TV 해외사업	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박준길	1980-09	3	신규선임	상근	서울시립대학교 세무학과 졸업 現 (유)세무법인 이안그룹 이사    (세무사)