Bff Bank — AGM Information 2021

Mar 29, 2021

BFF Bank SpA

Assemblea Ordinaria degli Azionisti Tenutasi in data 25 marzo 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 282 Azionisti per delega per n. 112.176.351 azioni ordinarie pari al 60,736213% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Bilancio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo bancario Banca Farmafactoring al 31 dicembre 2020.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
	PER DELEGA)				ORDINARIO
Favorevoli	269	109.293.049	97,429670	97,429670	59,175092
Contrari	1	128.252	0,114331	0,114331	0,069440
Astenuti	2	321.750	0,286825	0,286825	0,174207
Non Votanti	10	2.433.300	2,169174	2,169174	1,317474
Totale	282	112.176.351	100,000000	100,000000	60,736213

2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
	(IN PROPRIO O		RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
	PER DELEGA)				ORDINARIO
Favorevoli	271	109.503.051	97,616877	97,616877	59,288794
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	240.000	0,213949	0,213949	0,129944
Non Votanti	10	2.433.300	2,169174	2,169174	1,317474
Totale	282	112.176.351	100,000000	100,000000	60,736213

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del D. Lgs. n. 58/1998, e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
	(IN PROPRIO O		RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE ORDINARIO
	PER DELEGA)
Favorevoli	245	104.029.165	92,737163	92,737163	56,325040
Contrari	20	3.720.055	3,316256	3,316256	2,014168
Astenuti	7	1.993.831	1,777408	1,777408	1,079530
Non Votanti	10	2.433.300	2,169174	2,169174	1,317474
Totale	282	112.176.351	100,000000	100,000000	60,736213

• 4. Politiche di remunerazione e incentivazione:
• 4.1 Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche e integrazioni.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
	(IN PROPRIO O		RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
	PER DELEGA)				ORDINARIO
Favorevoli	44	49.228.204	43,884654	43,884654	26,653877
Contrari	225	58.714.847	52,341555	52,341555	31,790279
Astenuti	3	1.800.000	1,604616	1,604616	0,974583
Non Votanti	10	2.433.300	2,169174	2,169174	1,317474
Totale	282	112.176.351	100,000000	100,000000	60,736213

4.2 Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alle politiche per la determinazione dei compensi in caso di cessazione anticipata dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro, ivi compresi i limiti a tali compensi.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
	PER DELEGA)
Favorevoli	61	58.051.442	51,750161	51,750161	31,431088
Contrari	208	49.891.609	44,476049	44,476049	27,013068
Astenuti	3	1.800.000	1,604616	1,604616	0,974583
Non Votanti	10	2.433.300	2,169174	2,169174	1,317474
Totale	282	112.176.351	100,000000	100,000000	60,736213

4.3 Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
	(IN PROPRIO O		RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
	PER DELEGA)				ORDINARIO
Favorevoli	25	44.593.783	39,753284	39,753284	24,144639
Contrari	234	59.721.502	53,238942	53,238942	32,335317
Astenuti	3	1.800.000	1,604616	1,604616	0,974583
Non Votanti	20	6.061.066	5,403158	5,403158	3,281674
Totale	282	112.176.351	100,000000	100,000000	60,736213

• 5. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 5.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
	(IN PROPRIO O		RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
	PER DELEGA)				ORDINARIO
Favorevoli	270	108.464.736	96,691268	96,691268	58,726614
Contrari	3	26.615	0,023726	0,023726	0,014410
Astenuti	3	1.800.000	1,604616	1,604616	0,974583
Non Votanti	6	1.885.000	1,680390	1,680390	1,020605
Totale	282	112.176.351	100,000000	100,000000	60,736213

5.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
	(IN PROPRIO O		RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
	PER DELEGA)				ORDINARIO
Favorevoli	268	108.336.089	96,576585	96,576585	58,656960
Contrari	5	155.262	0,138409	0,138409	0,084064
Astenuti	3	1.800.000	1,604616	1,604616	0,974583
Non Votanti	6	1.885.000	1,680390	1,680390	1,020605
Totale	282	112.176.351	100,000000	100,000000	60,736213

5.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
	(IN PROPRIO O		RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
	PER DELEGA)				ORDINARIO
LISTA 1	207	79.059.455	70,477827	70,477827	42,805563
LISTA 2	59	24.504.007	21,844183	21,844183	13,267329
Contrari	2	728.670	0,649575	0,649575	0,394528
Astenuti	14	7.884.219	7,028415	7,028415	4,268793
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	282	112.176.351	100,000000	100,000000	60,736213

5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
	(IN PROPRIO O		RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
	PER DELEGA)				ORDINARIO
Favorevoli	253	108.461.118	96,688043	96,688043	58,724655
Contrari	18	1.041.933	0,928835	0,928835	0,564139
Astenuti	1	240.000	0,213949	0,213949	0,129944
Non Votanti	10	2.433.300	2,169174	2,169174	1,317474
Totale	282	112.176.351	100,000000	100,000000	60,736213

5.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	268	107.775.835	96,077145	96,077145	58,353619
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	1.967.216	1,753682	1,753682	1,065120
Non Votanti	10	2.433.300	2,169174	2,169174	1,317474
Totale	282	112.176.351	100,000000	100,000000	60,736213

6. Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6.1 Nomina dei componenti il Collegio sindacale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	279	106.543.121	94,978237	94,978237	57,686184
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	5.633.230	5,021763	5,021763	3,050028
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	282	112.176.351	100,000000	100,000000	60,736213

6.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio sindacale.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
	(IN PROPRIO O		RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
	PER DELEGA)				ORDINARIO
Favorevoli	171	77.396.916	68,995751	68,995751	41,905406
Contrari	95	30.853.350	27,504327	27,504327	16,705086
Astenuti	10	2.041.085	1,819532	1,819532	1,105115
Non Votanti	6	1.885.000	1,680390	1,680390	1,020605
Totale	282	112.176.351	100,000000	100,000000	60,736213