B.F. — AGM Information 2021

Apr 12, 2021

Spettabile

B.F. S.P.A.

via Cavicchini, 2

44037 - Jolanda di Savoia (FE)

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale Trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo bfspa@Jegalmail.it

e, per conoscenza, alla

SIG.RA NICOLETTA MORETTI

In qualità di rappresentante designato per la raccolta delle deleghe di voto Trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo deleghebf@Jegalmail.it

Roma, 9 aprile 2021

Oggetto: Assemblea 2021 | Proposta di integrazione delle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza")

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A. (la "Società") convocata - con avviso pubblicato in data 30 marzo 2021 - per il 30 aprile 2021, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, e avente ad oggetto il seguente ordine del giorno:

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
• 1. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo lordo per complessivi Euro 2.619.846,98, pari a Euro 0,015 per azione;
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  2. a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
• b) voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;
• 1. Nomina di due amministratori a seguito di dimissioni e cooptazione ex art. 2386 C.C.

Tale avviso di convocazione prevede, tra l'altro, la facoltà di richiedere l'integrazione delle materie all'ordine del giorno della suddetta Assemblea ai sensi dell'Articolo 120bis del Testo Unico della Finanza.

Alla luce delle dimissioni presentate dal Presidente del Collegio Sindacale dott. Luigi Nani in data 8 aprile 2021, con la presente, ai sensi dell'Articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, del Testo Unico della Finanza, la scrivente Arum S.p.A. ("Arum") in qualità di azionista della Società, titolare di numero 22.181.305 azioni ordinarie, pari al 12,70% del capitale sociale della medesima - richiede di integrare l'ordine del giorno della suddetta Assemblea con il seguente punto cinque:

" 5. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco effettivo, attribuzione della carica di Presidente e conferma di un Sindaco supplente".

Unitamente si trasmettono in allegato:

• la relazione illustrativa predisposta dalla scrivente Arum, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 4, del Testo Unico della Finanza, relativa alla richiesta di integrazione delle materie all'ordine del giorno con la relativa proposta di deliberazione da sottoporre agli Azionisti (Allegato 1);
• la certificazione attestante la titolarità della partecipazione nella Società da parte di Arum (Allegato 2);
• la versione conseguentemente integrata dei moduli di delega e istruzioni di voto al rappresentante designato, Sig.ra Nicoletta Moretti (Allegato 3), che si invita il Consiglio di Amministrazione e il rappresentate designato ad utilizzare quale modello per adeguare i moduli di delega e istruzioni di voto messi a disposizione degli Azionisti;
• (i) la dichiarazione con cui il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società, compresi i requisiti di indipendenza; (i) il curriculum vitae riportante le caratteristiche personali e

professionali del candidato; (üi) la lista delle cariche ricoperte in altre società (Allegato 4).

* * *

Si precisa che la presente è trasmessa, anche al Collegio Sindacale per sua doverosa informativa e se del caso, ai fini dei poteri suppletivi che gli sono propri.

Distinti saluți.

Arum S.p.A. Federico Vecchioni

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Allegato 1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DA ARUM S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 126-BIS, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 (IL "TESTO UNICO DELLA FINANZA") RELATIVA ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DI B.F. S.P.A.

Signori Azionisti,

facciamo riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A. (rispettivamente l'"Assemblea" e "BF" o la "Società") convocata – con avviso pubblicato in data 30 marzo 2021 – per il 30 aprile 2021, alle ore 9:00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18.

In data 9 aprile 2021, Arum S.p.A. ("Arum") – in qualità di Azionista di BF, titolare di numero 22.181.305 azioni ordinarie, pari al 12,70% del capitale sociale della medesima – ha richiesto di integrare l'ordine del giorno della suddetta Assemblea ai sensi dell'Articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, del Testo Unico della Finanza (la "Richiesta") con l'aggiunta del seguente punto cinque: "5. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco effettivo, attribuzione della carica di Presidente e conferma di un Sindaco supplente".

La presente relazione, quale Allegato 1 alla Richiesta, ha lo scopo di illustrare, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 126-bis, comma 4, del Testo Unico della Finanza, le motivazioni alla base di detta Richiesta.

* * *

La Richiesta fa seguito alle dimissioni presentate dal Presidente del Collegio Sindacale, dott. Luigi Nani, in data 8 aprile 2021 e alla conseguente necessità di integrare il Collegio Sindacale con la nomina di un nuovo membro (tenuto conto del fatto che il sindaco supplente subentrato quale esecutivo lo scorso 8 aprile resta in carica, ai sensi di legge, sino alla successiva assemblea).

Con riferimento a quanto precede, si ricorda che il dott. Nani era stato nominato Presidente del Collegio Sindacale in data 28 maggio 2020. Conformemente all'Articolo 24 dello Statuto della Società, il quale prevede che per la nomina del Collegio Sindacale "In caso di presentazione di 3 o più liste, da ciascuna delle 2 liste maggiormente votate sarà tratto il primo sindaco effettivo e il primo sindaco supplente indicati mentre dalla 3° maggiormente votata sarà tratto il primo sindaco effettivo indicato che rivestirà anche la carica di Presidente", il dott. Nani era stato tratto dalla lista presentata da Arum in data 29 aprile 2020 (la "Lista Arum") che era appunto risultata la terza lista maggiormente votata.

A seguito delle dimissioni del dott. Nani dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco supplente dott.ssa Paola Ginevri Latoni è subentrato quale sindaco effettivo e la carica di Presidente del Collegio Sindacale è stata assunta dalla stessa dott.ssa Paola Ginevri Latoni.

In occasione dell'Assemblea si rende quindi necessario integrare il Collegio Sindacale della Società procedendo secondo quanto indicato dall'Articolo 24 dello Statuto ai sensi del quale "In caso di integrazione del Collegio Sindacale si procederà per quanto possibile traendo il sindaco o i sindaci da eleggere dalla stessa lista cui apparteneva il sindaco o appartenevano i sindaci cessati, nel rispetto del principio

di necessaria rappresentanza delle minoranze e fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge".

Per effetto di tale disposizione, il nuovo sindaco dovrebbe pertanto essere tratto dalla Lista Arum e dovrebbe inoltre rivestire il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale al fine di rispettare il criterio di nomina per tale carica indicato in Statuto e menzionato precedentemente.

La scrivente ha quindi verificato se i soggetti indicati nella Lista Arum fossero tuttora disponibili ad assumere la carica. Riscontrata la loro indisponibilità, ha ritenuto di farsi parte diligente affinché la già convocata assemblea potesse esprimersi in merito all'integrazione del Collegio Sindacale. A giudizio di Arum, la propria iniziativa:

• (i) risulta conforme all'art 144 sexies, comma 12, del Regolamento Emittenti n. 11971/99 che attribuisce all'Assemblea convocata per la sostituzione di procedervi "nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze",
• (ii) consente alla Società di evitare gli oneri connessi alla convocazione di una nuova assemblea,
• (iii) permette agli azionisti esprimersi alla prima occasione utile sull'integrazione del Collegio Sindacale.

A quanto sopra si aggiunge il fatto che offrire all'Assemblea la possibilità di esprimersi su un candidato indicato dallo stesso azionista che aveva presentato la lista da cui era stato tratto il Presidente del Collegio Sindacale risulta coerente: (a) con la ratio dell'Articolo 148, comma 2 bis, del Testo Unico della Finanza, ai sensi del quale il Presidente del Collegio Sindacale deve essere nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza, e (b) con il già citato art. 24 dello Statuto secondo cui "In caso di presentazione di 3 o più liste … dalla 3° maggiormente votata sarà tratto il primo sindaco effettivo indicato che rivestirà anche la carica di Presidente".

Alla luce di quanto precede, Arum propone all'Assemblea di: (i) nominare il dott. Roberto Capone, quale sindaco effettivo, ferma la nomina della dott.ssa Paola Ginevri Latoni alla carica di sindaco supplente, e (ii) attribuire al sindaco effettivo dott. Roberto Capone la carica di Presidente del Collegio Sindacale di BF, confermando il compenso già deliberato per tale carica in data 28 maggio 2020.

Al fine della nomina del dott. Roberto Capone, si allega alla presente (i) la dichiarazione con cui quest'ultimo accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società, compresi i requisiti di indipendenza e (ii) il curriculum vitae riportante le caratteristiche personali e professionali del candidato; (iii) la lista delle cariche ricoperte in altre società.

La scrivente Arum vi propone dunque di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea di B.F. S.p.A., esaminata la Relazione predisposta dall'Azionista Arum S.p.A. in virtù della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno presentata ai sensi dell'Articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 58/1998,

delibera

• a) di nominare Roberto Capone, quale sindaco effettivo, ferma la nomina della dott.ssa Paola Ginevri Latoni alla carica di sindaco supplente;
• b) di attribuire al sindaco effettivo dott. Roberto Capone la carica di Presidente del Collegio Sindacale di B.F. S.p.A., confermando il compenso già deliberato per tale carica in data 28 maggio 2020;
• c) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore in carica, con facoltà di sub-delega a terzi e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno, senza esclusione alcuna, per compiere ogni adempimento di legge conseguente alle precedenti deliberazioni."

* * *

L'Azionista Arum invita pertanto gli Azionisti della Società a votare a favore della proposta contenuta nella Richiesta ai sensi dell'Articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, del Testo Unico della Finanza.

Allegato 2

Directa SIMPA Via Bruno Buozzi 5 10121 Torino

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

9/04/2021 Data

Egr.Sig. ARUM SPA VIA VALEGGIO 41 10137 TORINO

то

N.progressivo annuo 14 / 2021 Codice cliente 62296 A richiesta di: ARUM SPA Luogo e data di nascita: PADOVA

23/05/1967

codice	descr.strumento finanziario		quantità
IT0005187460	B.F.		1.850.322

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

-	La presente certificazione attesta la piena disponibilità e
	proprietà del titolo sopra indicato al 6/04/2021
	con efficacia fino al 9/04/2021

Ulteriori annotazioni

La presente certificazione è rilasciata al fine di:
"Richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno"
Art. 126-bis del TUF

delega per l'intervento in assemblea

	! Il signor
	! rappresentar per l'esercizio del diritto di voto
ﻴﻨﻴ

Directa SIMpA

SIM SEA TA TO ARECT ozzi n. 5 Via B 0. ) OND 100 Partita IVA n. 06837440012

	1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI denominazione	03069 CAB INTESA SANPAOLO S.P.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
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3. data della richiesta			4. data di invio della comunicazione
09.04.2021		09.04.2021
5. n.ro progressivo annuo		6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)		7. causale della rettifica (*)
405
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 9. titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione	ARUM SPA
nome
codice fiscale	01653160539
comune di nascita data di nascita	nazionalità	ITALIANA		provincia di nascita
indirizzo VIA VALEGGIO 41
città 10129 TORINO (TO)			Stato ITALIA
IT0005412389 denominazione 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 2.950.000 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione	BF-AZ ORD
natura	data di:  costituzione	 modifica  estinzione
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento		14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
09.04.2021 16. note		09.04.2021		ODG
	CERTIFICAZIONE PER INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA (art. 126-bis TUF)
		INTESA SANPAOLO S.p.A.	Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione	 Iscrizione	 Maggiorazione	Cancellazione 
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 03069 CAB denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
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3. data della richiesta	4. data di invio della comunicazione
09.04.2021	09.04.2021
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9. titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari ARUM SPA
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codice fiscale comune di nascita	01653160539	provincia di nascita
data di nascita	nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA VALEGGIO 41
città 10129 TORINO (TO)	Stato ITALIA
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natura data di: Beneficiario vincolo	 costituzione  modifica  estinzione
13. data di riferimento	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
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09.04.2021	09.04.2021
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nome codice fiscale	01653160539
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indirizzo VIA VALEGGIO 41 città 10129 TORINO (TO)	Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: IT0005187460 denominazione	B.F. HOLDING S.P.A.
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 16.325.114
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natura 1 0 data di:	 costituzione  modifica  estinzione
Beneficiario vincolo	PEGNO A FAVORE DI INTESA SANPAOLO SPA
13. data di riferimento	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
09.04.2021	09.04.2021	ODG
16. note	CERTIFICAZIONE PER INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA (art. 126-bis TUF)
	INTESA SANPAOLO S.p.A. Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione	 Iscrizione  Maggiorazione	Cancellazione 
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

	1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI denominazione	03069 CAB INTESA SANPAOLO S.P.A.
	2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT) denominazione
3. data della richiesta		4. data di invio della comunicazione
09.04.2021		09.04.2021
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)	7. causale della rettifica (*)
408
9. titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari ARUM SPA
nome
codice fiscale	01653160539
comune di nascita data di nascita	nazionalità ITALIANA	provincia di nascita
indirizzo VIA VALEGGIO 41
città 10129 TORINO (TO)		Stato ITALIA
IT0005412389 denominazione 971.569	BF-AZ ORD 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura 1 0	data di:  costituzione  modifica  estinzione
Beneficiario vincolo	PEGNO A FAVORE DI INTESA SANPAOLO SPA
13. data di riferimento	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
09.04.2021	09.04.2021	ODG
16. note	CERTIFICAZIONE PER INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA (art. 126-bis TUF)
	INTESA SANPAOLO S.p.A.	Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari
17. Sezione riservata all'Emittente
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione	 Iscrizione  Maggiorazione	Cancellazione 
	Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Allegato 3 – parte A

B.F. S.p.A.

Sede sociale in Jolanda di Savoia (Ferrara), via Cavicchini, 2 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 08677760962 Capitale sociale sottoscritto e versato pari a euro 174.656.465,00

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

MODULO DI DELEGA¹

Azionista ……………………………………………
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)
Se persona giuridica
Sede legale ……………………………………………
codice fiscale
………………………………………………………………………………………………………………
documento di identità del rappresentante legale (tipo) …………………………………. n.
…………………………………………………….… (da allegare in copia)
Se persona fisica
nato a ……………………….…………………………., (prov.) ……., il
……………………………………………
codice fiscale
……………………………………………………………………………………………………………… residente a …………………………… (città) in
…………………………….…………………………(indirizzo)
documento di identità (tipo) …………………………………. n.
…………………………………………………….… (da allegare in copia)

in qualità di ²

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata. Il modulo di delega ordinario deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata: bfspa@legalmail.it. Si ricorda che l'art. 135-novies TUF dispone che "Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori Assembleari".

Si rammenta che il delegato/subdelegato potrà intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto solo qualora sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

□ intestatario delle azioni alla data del 21 aprile 2021 ( ) record date
□ rappresentante legale
□ procuratore con potere di subdelega
□ creditore pignoratizio
□ riportatore
□ usufruttuario
□ custode
□ gestore
□ altro (specificare) ………………………………………………………………
legittimato a votare con n. ………………………………… azioni ordinarie B.F. S.p.A. registrate nel conto titoli n.
……………………………. presso il seguente intermediario
………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… ABI ………………. CAB ………………….
Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
comunicazione n. ……………………………………… (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario) eventuali codici identificativi ……………………………………………………………………………………………

DELEGA

ovvero

la Sig.ra Nicoletta Moretti³

Ragione Sociale/Denominazione – Cognome e Nome Codice fiscale data di nascita luogo di nascita Sede sociale/indirizzo di residenza (via – città - Prov.)⁴ ad intervenire e rappresentarlo nell'Assemblea Ordinaria, convocata per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 09.00, in unica convocazione.

Data: …………………………………... Firma: …………………………………..

*******

² Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

³ Si rammenta che, come indicato nell'avviso di convocazione, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso connessa all'epidemia di COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies TUF - Dott. Simone Galbignani - ai sensi dell'art. 135 novies TUF, mediante il presente "modulo di delega ordinario", ovvero dell'art. 135-undecies TUF, mediante il "modulo di delega al rappresentante designato disponibile sul sito internet di BF S.p.A.

⁴ In virtù di quanto indicato nella precedente nota 3, ove fosse delegato un soggetto diverso dal rappresentante designato – Sig.ra Moretti - la partecipazione e il voto in Assemblea saranno permessi solo previo conferimento di subdelega a quest'ultimo.

INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO DEI DATI

(Indirizzati al Rappresentante legale dell'Azionista Persona Giuridica e all'Azionista Persona Fisica)

Informazioni all'interessato

I dati personali forniti dall'Interessato verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali (i Dati).

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Il Titolare del trattamento è B.F. S.p.a. (BF) - Via L. Cavicchini, 2 44037 Jolanda di Savoia (FE) – Tel. 0532836102 Fax. 0532836722 - Indirizzo e-mail info@bfspa.it.

Il Responsabile della protezione dei dati: non nominato

Il Rappresentante del Titolare del trattamento: non nominato

Finalità e durata del Trattamento

I Dati forniti saranno trattati da BF, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in Assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato;

b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il trattamento dei Dati sarà effettuato, sia in forma cartacea che in formato elettronico, da personale istruito in materia di protezione dei dati personali.

I Dati verranno conservati per la durata prevista dagli obblighi di legge e successivamente verranno distrutti.

I Dati forniti non saranno oggetto di trattamento per finalità diverse da quelle sopra enunciate.

Il consenso per tale utilizzo è obbligatorio per poter adempiere agli obblighi di carattere normativo relativi alla rappresentanza in Assemblea e all'espressione del voto del soggetto rappresentato.

Destinatari dei dati

I dati personali forniti non verranno comunicati a terzi e non verranno trasferiti in paesi esterni all'Unione europea.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene sottoposto a specifiche misure di sicurezza tecniche, informatiche e organizzative predisposte dall'azienda per la salvaguardia della loro integrità e volte in particolare a prevenire la perdita dei dati, loro usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati; tali misure sono più ampiamente descritte nel Registro dei Trattamenti redatto da BF e dalla stessa regolarmente aggiornato.

Diritti del soggetto del trattamento:

L'interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento:

• la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
• la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento, la cancellazione dei propri dati;
• la portabilità dei propri dati.

L'interessato ha diritto di:

▪ revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;

• proporre reclami all'Autorità di controllo;
• conoscere le conseguenze del mancato consenso (es.: impossibilità di concludere il contratto);
• conoscere l'esistenza di un processo di profilazione dei propri dati;
• conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, la logica che lo governa e le possibili conseguenze;

• opporsi, in tutto o in parte:

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini marketing diretto (invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale) ivi compresa la profilazione ai fini di marketing

Modalità di esercizio dei propri diritti

L'interessato ha diritto di esercitare tutti i propri diritti semplicemente inviando richiesta scritta, anche in via informatica, al Titolare del trattamento.

Acquisizione del Consenso

Di tutto quanto sopra informato/a il/la sottoscritto/a

DICHIARA IL PROPRIO CONSENSO

affinché il Titolare del trattamento possa trattare i dati personali nel contesto e per le finalità, nelle forme e nei termini indicati come sopra specificato.

In assenza di tale consenso – obbligatorio - la delega, riferita alla rappresentanza in Assemblea e all'espressione del voto del soggetto rappresentato, non avrà efficacia.

Data: …………………………………... Firma: …………………………………..

INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO DEI DATI (Indirizzati al Delegato)

Informazioni all'interessato

I dati personali forniti dall'Interessato verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali (i Dati).

Figure e contatti

Il Titolare del trattamento è B.F. S.p.a. (BF) - Via L. Cavicchini, 2 44037 Jolanda di Savoia (FE) – Tel. 0532836102 Fax. 0532836722 - Indirizzo e-mail info@bfspa.it.

Il Responsabile della protezione dei dati: non nominato

Il Rappresentante del Titolare del trattamento: non nominato

Finalità e durata del Trattamento

I Dati forniti saranno trattati da BF, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in Assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato;

b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il trattamento dei Dati sarà effettuato, sia in forma cartacea che in formato elettronico, da personale istruito in materia di protezione dei dati personali.

I Dati verranno conservati per la durata prevista dagli obblighi di legge e successivamente verranno distrutti.

I Dati forniti non saranno oggetto di trattamento per finalità diverse da quelle sopra enunciate.

Il consenso per tale utilizzo è obbligatorio per poter adempiere agli obblighi di carattere normativo relativi alla rappresentanza in Assemblea e all'espressione del voto del soggetto rappresentato.

Destinatari dei dati

I dati personali forniti non verranno comunicati a terzi e non verranno trasferiti in paesi esterni all'Unione europea.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene sottoposto a specifiche misure di sicurezza tecniche, informatiche e organizzative predisposte dall'azienda per la salvaguardia della loro integrità e volte in particolare a prevenire la perdita dei dati, loro usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati; tali misure sono più ampiamente descritte nel Registro dei Trattamenti redatto da BF e dalla stessa regolarmente aggiornato.

Diritti del soggetto del trattamento:

L'interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento:

• la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
• la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento, la cancellazione dei propri dati;
• la portabilità dei propri dati.

L'interessato ha diritto di:

• revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;
• proporre reclami all'Autorità di controllo;
• conoscere le conseguenze del mancato consenso (es.: impossibilità di concludere il contratto);

• conoscere l'esistenza di un processo di profilazione dei propri dati;
• conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, la logica che lo governa e le possibili conseguenze;
• opporsi, in tutto o in parte:
  • per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  • al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini marketing diretto (invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale) ivi compresa la profilazione ai fini di marketing

Modalità di esercizio dei propri diritti

L'interessato ha diritto di esercitare tutti i propri diritti semplicemente inviando richiesta scritta, anche in via informatica, al Titolare del trattamento.

Acquisizione del Consenso

Di tutto quanto sopra informato/a il/la sottoscritto/a

DICHIARA IL PROPRIO CONSENSO

affinché il Titolare del trattamento possa trattare i dati personali nel contesto e per le finalità, nelle forme e nei termini indicati come sopra specificato.

In assenza di tale consenso – obbligatorio - la delega, riferita alla rappresentanza in Assemblea e all'espressione del voto del soggetto rappresentato, non avrà efficacia.

Data: …………………………………... Firma: …………………………………..

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a ..........................................……………………………...(denominazione/dati anagrafici) delega la Sig.ra Nicoletta Moretti/ ……………………… a votare secondo le seguenti istruzioni di voto⁵ all'Assemblea Ordinaria convocata da B.F. S.p.A. per il giorno 30 aprile 2021, in unica convocazione.

Si rammenta che, qualora fossero presentate proposte di deliberazione da parte di soci ai sensi dell'art. 126-bis TUF e dell'avviso di convocazione, ne verrà data pubblicità sul sito internet di BF S.p.A. al fine, tra l'altro, di permettere il conferimento di deleghe in merito alle stesse. Ove un delegante avesse già conferito delega prima della pubblicazione di tali proposte, potrà inviare a B.F. S.p.A. modulo debitamente integrato entro il termine del 28 aprile 2021.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo⁶

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998⁷

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

C) Qualora si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega ⁸il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI

⁵ Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

⁶ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio , nonché depositate presso la sede legale. ⁷ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo

amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

⁸ Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

□ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo lordo per complessivi Euro 2.619.846,98, pari a Euro 0,015 per azione.

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo⁹

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998¹⁰

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

C) Qualora si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega ¹¹il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI □ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo¹²

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998¹³

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

⁹ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio , nonché depositate presso la sede legale. ¹⁰ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

¹¹ Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

¹² Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio , nonché depositate presso la sede legale.

¹³ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

C) Qualora si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega ¹⁴il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI □ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

b) voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo¹⁵

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998¹⁶

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

C) Qualora si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega ¹⁷il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI □ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

4. Nomina di due amministratori a seguito di dimissioni e cooptazione exart. 2386 c.c.

A) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998¹⁸ □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

¹⁴ Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

¹⁵ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio , nonché depositate presso la sede legale.

¹⁶ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

¹⁷ Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

¹⁸ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

B) Qualora si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega ¹⁹il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI □ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

5. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco effettivo, attribuzione della carica di Presidente e conferma di un Sindaco supplente.

A) Voto per deliberazioni proposte dal socio Arum S.p.A.²⁰

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

B) Voto per ulteriore proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998²¹

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

C) Qualora si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega ²² il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI □ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

DATA .............. FIRMA

.............................

¹⁹ Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

²⁰ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte da Arum S.p.A., come risultano dalla richiesta di integrazione pubblicata sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio , nonché depositate presso la sede legale.

²¹ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto proposto da Arum S.p.A., presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

²² Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

Allegato 3 – parte B

B.F. S.p.A.

Sede sociale in Jolanda di Savoia (Ferrara), via Cavicchini, 2 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 08677760962 Capitale sociale sottoscritto e versato pari a euro 174.656.465,00

Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2021

MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ E ISTRUZIONI DI VOTO

La Sig.ra Nicoletta Moretti, nata a Roma il 26.10.1965 e domiciliata per l'incarico in Via Cavicchini n. 2 a Jolanda di Savoia (FE), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") incaricato da B.F. S.p.A. ("BF"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il giorno venerdì 30 aprile 2021, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 30 marzo 2021 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale".

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 18:00 del giorno mercoledì 28 aprile 2021 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea) inviando comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo deleghebf@legalmail.it.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Il Rappresentante Designato, Sig.ra Nicoletta Moretti, si trova nelle condizioni previste dall'art. 135-decies, comma 2, lettera f), del TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti), in quanto dipendente di BF.

Nel caso si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, il Rappresentante Designato, Sig.ra Nicoletta Moretti, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto ricevute. Nel presente modulo non è pertanto prevista la possibilità di autorizzare il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

Qualora fossero presentate proposte di deliberazione da parte di soci ai sensi dell'art. 126-bis TUF e dell'avviso di convocazione, ne verrà data pubblicità sul sito internet di BF al fine, tra l'altro, di permettere il conferimento di deleghe in merito alle stesse. Ove un delegante avesse già conferito delega al Rappresentante Designato prima della pubblicazione di tali proposte, potrà inviare a BF modulo debitamente integrato entro il termine suddetto del 28 aprile 2021.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni richieste)

Azionista ……..………......……………………………….. (denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

Se persona giuridica Sede legale ………………………..……….....……………

codice fiscale

……………………………………………………………………………………………………………… documento di identità del rappresentante legale (tipo) …………………………………. n.
…………………………………………………….… (da allegare in copia)
Se persona fisica nato a ……………………….…………………………., (prov.) ……., il …………………………………………… codice fiscale
……………………………………………………………………………………………………………… residente a …………………………… (città) in …………………………….…………………………(indirizzo) documento di identità (tipo) …………………………………. n.
…………………………………………………….… (da allegare in copia)

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
- comunicazione n. ………………….…………………………….… (riferimento della comunicazione fornito
dall'intermediario)
- eventuali codici
identificativi…………………………………………………………………………………………

DELEGA

il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. …………………azioni ordinarie registrate nel conto titoli n.

…………………………………………………….. presso (intermediario depositario)…………………………...……………………………….ABI……………..CAB……………….

DICHIARA

• di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

• del fatto che le istruzioni di voto impartite al Rappresentante Designato potranno essere da quest'ultimo eseguite solo a condizione che a B.F. S.p.A. sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori Assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) ……………………………………………………………………………………………………….

sottoscrive la presente delega in qualità di ¹ □ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega □ creditore pignoratizio □ riportatore □ usufruttuario □ custode □ gestore □ altro (specificare)

DATA .............. FIRMA

.............................

¹ Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO DEI DATI

(Indirizzati al Rappresentante legale dell'Azionista Persona Giuridica e all'Azionista Persona Fisica)

Informazioni all'interessato

I dati personali forniti dall'Interessato verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali (i Dati).

Figure e contatti

Il Titolare del trattamento è B.F. S.p.a. (BF) - Via L. Cavicchini, 2 44037 Jolanda di Savoia (FE) – Tel. 0532836102 Fax. 0532836722 - Indirizzo e-mail info@bfspa.it.

Il Responsabile della protezione dei dati: non nominato

Il Rappresentante del Titolare del trattamento: non nominato

Finalità e durata del Trattamento

I Dati forniti saranno trattati da BF, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in Assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato;

b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il trattamento dei Dati sarà effettuato, sia in forma cartacea che in formato elettronico, da personale istruito in materia di protezione dei dati personali.

I Dati verranno conservati per la durata prevista dagli obblighi di legge e successivamente verranno distrutti.

I Dati forniti non saranno oggetto di trattamento per finalità diverse da quelle sopra enunciate.

Il consenso per tale utilizzo è obbligatorio per poter adempiere agli obblighi di carattere normativo relativi alla rappresentanza in Assemblea e all'espressione del voto del soggetto rappresentato.

Destinatari dei dati

I dati personali forniti non verranno comunicati a terzi e non verranno trasferiti in paesi esterni all'Unione europea.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene sottoposto a specifiche misure di sicurezza tecniche, informatiche e organizzative predisposte dall'azienda per la salvaguardia della loro integrità e volte in particolare a prevenire la perdita dei dati, loro usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati; tali misure sono più ampiamente descritte nel Registro dei Trattamenti redatto da BF e dalla stessa regolarmente aggiornato.

Diritti del soggetto del trattamento:

L'interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento:

• la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
• la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento, la cancellazione dei propri dati;
• la portabilità dei propri dati.

L'interessato ha diritto di:

• revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;
• proporre reclami all'Autorità di controllo;
• conoscere le conseguenze del mancato consenso (es.: impossibilità di concludere il contratto);
• conoscere l'esistenza di un processo di profilazione dei propri dati;
• conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, la logica che lo governa e le possibili conseguenze;
• opporsi, in tutto o in parte:
  • per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  • al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini marketing diretto (invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale) ivi compresa la profilazione ai fini di marketing

Modalità di esercizio dei propri diritti

L'interessato ha diritto di esercitare tutti i propri diritti semplicemente inviando richiesta scritta, anche in via informatica, al Titolare del trattamento.

Acquisizione del Consenso

Di tutto quanto sopra informato/a il/la sottoscritto/a

DICHIARA IL PROPRIO CONSENSO

affinché il Titolare del trattamento possa trattare i dati personali nel contesto e per le finalità, nelle forme e nei termini indicati come sopra specificato.

In assenza di tale consenso – obbligatorio - la delega, riferita alla rappresentanza in Assemblea e all'espressione del voto del soggetto rappresentato, non avrà efficacia.

DATA .............. FIRMA

.............................

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a ..........................................……………………………... (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto² all'Assemblea Ordinaria convocata da B.F. S.p.A. per il giorno 30 aprile 2021, in unica convocazione.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo³

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998⁴

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

C) Qualora si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega ⁵ il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI □ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo lordo per complessivi Euro 2.619.846,98, pari a Euro 0,015 per azione.

² Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

³ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio , nonché depositate presso la sede legale.

⁴ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

⁵ Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo⁶ □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998⁷

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

C) Qualora si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega ⁸il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI □ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo⁹

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998¹⁰

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

C) Qualora si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega ¹¹il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

⁶ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio , nonché depositate presso la sede legale.

⁷ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

⁸ Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante,

è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

⁹ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio , nonché depositate presso la sede legale. ¹⁰ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo

amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

¹¹ Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI □ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

b) voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo¹²

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998¹³

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

C) Qualora si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega ¹⁴il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI □ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

4. Nomina di due amministratori a seguito di dimissioni e cooptazione exart. 2386 c.c.

A) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998¹⁵

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

B) Qualora si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega ¹⁶il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

¹² Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio , nonché depositate presso la sede legale. ¹³ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo

amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

¹⁴ Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

¹⁵ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

¹⁶ Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI □ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

5. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco effettivo, attribuzione della carica di Presidente e conferma di un Sindaco supplente.

A) Voto per deliberazioni proposte dal socio Arum S.p.A.¹⁷

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

B) Voto per ulteriore proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998¹⁸

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

C) Qualora si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega ¹⁹ il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI □ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

DATA .............. FIRMA

.............................

NORME CITATE NEL MODULO

Art. 135-decies D. Lgs. n. 58/1998 (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

¹⁷ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte da Arum S.p.A., come risultano dalla richiesta di integrazione pubblicata sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio , nonché depositate presso la sede legale.

¹⁸ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto proposto da Arum S.p.A., presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

¹⁹ Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

1. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole; c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

1. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

2. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies D. Lgs. n. 58/1998

(Rappresentante Designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 2393 Codice Civile

(Azione sociale di responsabilità)

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

Allegato 4

Spett.le

B.F. S.p.A.

Via Cavicchini 2

Jolanda di Savoia (FE)

Oggetto: ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELL'EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI B.F. S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il sottoscritto ROBERTO CAPONE nato a MILANO a MILANO (MI), il 30/11/1955 C.F.: CPN RRT 55 S30F205L

PRESO ATTO

della mia candidatura alla nomina di sindaco effettivo di B.F. S.p.A. (la "Società" o "BF"), che il Socio Arum S.p.A. proporrà nell'ambito dell'integrazione, richiesta ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 58/1998, dell'ordine del giorno all'Assemblea Ordinaria di B.F. convocata presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello 18, per venerdì 30 aprile 2021, alle ore 09:00, in unica convocazione, con l'aggiunta del seguente punto cinque: "Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco effettivo, attribuzione della carica di Presidente e conferma di un sindaco supplente",

DICHIARA

di accettare la predetta candidatura e pertanto di accettare sin d'ora, ove nominato dall'Assemblea degli azionisti della Società, la carica di sindaco effettivo di B.F. fino alla naturale scadenza del Collegio Sindacale in carica, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2022;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

• · di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, dallo statuto e dal Codice di Corporate Governance redatto da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce per ricoprire la carica di Sindaco;
• di essere in possesso, in particolare, dei requisiti di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, in quanto, da/per un periodo di tempo non inferiore a tre anni:
  • ਖ è iscritto/a nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti;
  • � ha svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che hanno un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
  • ha esercitato attività professionali o di insegnamento universitario in materie 그 giuridiche, economiche, finanziarie, nei settori di attività strettamente attinenti a quelli di BF;
  • □ ha svolto funzioni dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente a quelli di BF;
• · di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
• · di essere in possesso, in particolare, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
  • a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  • alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942,n. 267;
  • alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  • 00 alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

né essendo stata richiesta l'applicazione di una delle pene sopramenzionate;

• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità ostative alla nomina a Sindaco della Società ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;
• · di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari;
• di essere informato e di acconsentire ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016) e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici nell'ambito del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto JUBE/JTO CAPoNE___ si impegna a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con le stesse ed autorizza BF a pubblicare il curriculum vitae allegato.

Allegati:

• curriculum vitae;
• elenco cariche ricoperte in società quotate e non;
• documento di identità in corso di validità.

Luogo, data MILAND, 09/04

30 Novembre, 1955 Milano

Tel. +39 02.27 79 111 Cell. +39 335.8066304

roberto.capone@ctep.it

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano

QUALIFICHE PROFESSIONALI

• Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
• Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili
• Membro di Nedcommunity associazione italiana dei consiglieri non esecutivi ed indipendenti
• Iscritto all'Albo dei CTU di Milano
• Componente di Commissione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2019 – oggi: Managing Partner di CT&P Capone | Ticozzi | Partners, primario studio di consulenza societaria e fiscale in ambito nazionale ed internazionale in Milano

1983 – 2018: Caramanti Ticozzi & Partners, primario studio di consulenza societaria e fiscale in ambito nazionale ed internazionale in Milano. Partner dal 1989.

1979 – 1983: dipartimento tax di una primaria banca italiana e, a seguire, della filiale italiana di una banca statunitense.

PRINCIPALI SETTORI DI COMPETENZA

• Consulenza fiscale
• Consulenza societaria
• M&A
• Revisione legale
• Due Diligence
• Operazioni straordinarie
• Ristrutturazioni societarie
• Incarichi societari (Collegi Sindacali, Consigli di Amministrazione, OdV 231/2001)
• Liquidazioni societarie
• Perizie e consulenze tecniche

PRINCIPALI CARICHE SOCIALI RICOPERTE

Collegio Sindacale

• Crédit Agricole Leasing S.r.l. (P)
• Eurofactor Italia S.p.A. (P)
• CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. (P)
• Ancorotti Cosmetics S.r.l. (P)
• DDB Communication S.r.l. (P)
• Red Bull S.r.l. (P)
• White Bridge Investments S.p.A. (P)
• QC Terme S.r.l. (P)
• Quaestio Capital SGR S.p.A.

Consigliere di Amministrazione

• Mach 2 Libri S.r.l. (liquidatore)
• Ideami SPAC S.p.A. (liquidatore)

Presidente Organismo di Vigilanza 231/2001

• Medapharma S.p.A.
• Teleflex Medical S.r.l.
• Optimum Media Group S.r.l.
• DLV BBDO S.p.A.
• Dompé Farmaceutici S.p.A.

PRINCIPALI CARICHE SOCIALI GIA' RICOPERTE

Amgen S.p.A.

• Astra Zeneca S.p.A.
• B.F. (Bonifiche Ferraresi) S.p.A. (P)
• Cable & Wireless S.p.A.
• CDP Equity S.p.A. (P)
• Consorzi Agrari d'Italia S.r.l (Consigliere)
• Emi Music Publishing S.r.l.
• Fujitsu Services S.p.A.
• Venchi S.p.A. (P)
• Nike Italy S.r.l.
• Schering Plough S.p.A.
• Siemens Building Technologies S.r.l.
• Telecom Italia S.p.A. (P)

DOTT. ROBERTO CAPONE

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Società	Carica ricoperta	Note
Ancorotti Cosmetics Srl	Pres. Coll. Sind.
CA Indosuez Wealth Italy SpA	Pres. Coll. Sind.
Credit Agricole Leasing Italia Srl	Pres. Coll. Sind.
CT&P Services Srl	Presidente CdA	Esecutivo
DDB Communication Srl	Pres. Coll. Sind.
Eurofactor Italia SpA	Pres. Coll. Sind.
Gastronomica Roscio Srl	Sindaco
Mach 2 Libri Srl in liquidazione	Liquidatore
Madonnina Srl	Sindaco
Primaria Nova SpA	Pres. Coll. Sind.
Progetto Benessere Italia Srl	Pres. Coll. Sind.
QC Terme Srl	Pres. Coll. Sind.
Quaestio Capital SGR SpA	Sindaco
Red Bull Srl	Pres. Coll. Sind.
Specchiasol Srl	Pres. Coll. Sind.
White Bridge Investments SpA	Pres. Coll. Sind.
White Bridge Investments II SpA	Pres. Coll. Sind.
DLVBBDO S.p.A.	Pres. Org. Vigilanza 231
Dompè Famaceutici S.p.A.	Pres. Org. Vigilanza 231
Medapharma S.p.A.	Pres. Org. Vigilanza 231
Optimum Media Group S.r.I.	Pres. Org. Vigilanza 231
Teleflex Medical S.r.I.	Pres. Org. Vigilanza 231

Milano, 9 aprile 2021

Roberto Capone