B.F. — AGM Information 2020

May 29, 2020

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI B.F. S.P.A. TENUTASI IN DATA 28 MAGGIO 2020 PRESSO LO STUDIO NOTARILE MARCHETTI, IN VIA AGNELLO N. 18, MILANO.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

(AI SENSI DELL'ART. 125-QUATER, COMMA 2, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)

Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	149.883.879	85,82%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	149.883.879	85,82%	100,00%
VOTI FAVOREVOLI	144.001.527	82,45%	96,08%
VOTI CONTRARI	-	0,00%	0,00%
ASTENUTI	5.882.352	3,37%	3,92%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 2 all'ordine del giorno: Destinazione dell'utile di esercizio interamente a "Riserva utili non distribuiti" e proposta di distribuzione di un dividendo lordo, mediante utilizzo della "Riserva Utili a nuovo", per complessivi Euro 523.969,39, pari a Euro 0,003 per azione.

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	149.883.879	85,82%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	149.883.879	85,82%	100,00%
VOTI FAVOREVOLI	149.883.879	85,82%	100,00%
VOTI CONTRARI	-	0,00%	0,00%
ASTENUTI	-	0,00%	0,00%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 3 all'ordine del giorno: Piano di incentivazione di lungo termine 2020- 2022 ex art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto l'assegnazione di Phantom Share, riservato all'Amministratore Delegato e a taluni dirigenti della Società.

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	149.883.879	85,82%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	149.883.879	85,82%	100,00%
VOTI FAVOREVOLI	125.686.226	71,96%	83,86%
VOTI CONTRARI	9.782	0,01%	0,01%
ASTENUTI	24.187.871	13,85%	16,14%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 4 all'ordine del giorno: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	149.883.879	85,82%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	149.883.879	85,82%	100,00%
VOTI FAVOREVOLI	125.686.226	71,96%	83,86%
VOTI CONTRARI	9.782	0,01%	0,01%
ASTENUTI	24.187.871	13,85%	16,14%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 4 all'ordine del giorno: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: b) voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	149.883.879	85,82%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	149.883.879	85,82%	100,00%
VOTI FAVOREVOLI	125.686.226	71,96%	83,86%
VOTI CONTRARI	9.782	0,01%	0,01%
ASTENUTI	24.187.871	13,85%	16,14%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 5 all'ordine del giorno: Proposta di autorizzazione – a favore dell'Amministratore Delegato – allo svolgimento di attività potenzialmente in concorrenza con talune delle attività esercitate dal Gruppo BF, ai sensi dell'art. 2390, comma 1, del codice civile.

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	149.883.879	85,82%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	149.883.879	85,82%	100,00%
VOTI FAVOREVOLI	125.686.226	71,96%	83,86%
VOTI CONTRARI	9.782	0,01%	0,01%
ASTENUTI	24.187.871	13,85%	16,14%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 6 all'ordine del giorno: Nomina di un amministratore a seguito di cooptazione ex art. 2386 c.c.

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	149.883.879	85,82%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	149.883.879	85,82%	100,00%
VOTI FAVOREVOLI	149.883.879	85,82%	100,00%
VOTI CONTRARI	-	0,00%	0,00%
ASTENUTI	-	0,00%	0,00%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	-	-
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 7 all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso annuale. a) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	149.883.879	85,82%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	149.883.879	85,82%	100,00%
LISTA 1	86.636.182	49,60%	57,80%
LISTA 2	38.694.844	22,15%	25,82%
LISTA 3	24.198.199	13,85%	16,14%
VOTI CONTRARI	-	0,00%	0,00%
ASTENUTI	354.654	0,20%	0,24%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	0,00%	0,00%
AZIONI NON COMPUTATE	-	-	-

Punto 7 all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso annuale. b) determinazione del compenso annuale - Proposta presentata contestualmente alla lista di Fondazione Cariplo

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	149.883.879	85,82%	100,00%
AZIONI PER CUI E' STATO ESPRESSO IL VOTO	148.858.643	85,23%	99,32%
VOTI FAVOREVOLI	142.621.637	81,66%	95,15%
VOTI CONTRARI	-	0,00%	0,00%
ASTENUTI	6.237.006	3,57%	4,16%
AZIONI PER CUI NON E' STATO ESPRESSO IL VOTO	-	0	0
AZIONI NON COMPUTATE	1.025.236	0,59%	0,68%