BEYONDSOFT CORPORATION — Remuneration Information 2015

Mar 11, 2015

博彦科技股份有限公司

董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法

第一章 总 则

第一条 目的

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业发展相 应的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事与高级管理人员的积极性和创造 性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《博彦科技股 份有限公司章程》，特制定本薪酬管理办法。

第二条 适用范围

本办法所适用人员，包含：

• （一）公司董事长、公司董事、公司监事以及公司总经理、副总经理、董事

• 会秘书、财务总监等高级管理人员；

• （二）公司董事会及薪酬考核委员会认为应当适用的其他人员。

第三条 实施原则

董事、监事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公 司的长期稳定发展，董事、监事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密 结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）与绩效挂钩的原则，建立利润共享和风险共担的机制；

• （二）以岗定薪的原则，即公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，

• 体现“责、权、利”的统一；

• （三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，与公司发展规模相适应；

• （四）短期与长期激励相结合的原则；

• （五）激励与约束相结合的原则。

第二章 管理机构

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第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责 薪酬管理、考核和监督的专门机构。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依据《博彦科技股份有 限公司章程》规定。

第三章 薪酬构成

第六条 公司内部董事、高管的薪酬包括基本薪酬、年度绩效以及中长期激 励。监事会成员实行津贴制。公司非执行董事不在公司领取薪酬。

第七条 薪酬收入是由公司董事会薪酬委员会依据董事及高管所在的职位、 价值、能力、市场薪资行情等因素确定的年度总的薪资水平，包含基本薪酬和年 度绩效两部分。

（一）基本薪酬：为保障日常生活需要，每月发放的固定金额的薪酬。一般 年度基本薪酬总额约定为年薪的 65%-85% 。

（二）年度绩效：是指根据年度绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行 综合考核后发放的绩效奖金。年度绩效奖金的标准一般约定为年薪的 15%-35% 。

年度绩效的基本规则为：以考核目标完成率为基准，以年度绩效奖金标准为 基数，按照线性关系计算。

第八条 公司根据董事、与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，参 考外部市场调研数据确定一套基本薪酬，建立不同的基本薪酬序列，分别设立公 司董事及高级管理人员的基本薪酬，按月平均发放。

第九条 公司根据约定的考核目标及考核办法，每年年底对公司董事、高级 管理人员进行综合考核发放年度绩效。年度绩效于每年年底或次年年初发放。 第十条 公司董事兼任公司高管时，年薪方案上限以孰高者确定。

第四章 薪酬调整

第十一条 薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司不同发展阶段而 不断变化，从而作相应的调整以适应公司的未来发展需要。公司根据市场行业平 均水平、公司盈利情况每年对公司董事、监事与高级管理人员的基本薪酬及年度

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绩效标准进行审视，根据实际情况进行政策调整。

第十二条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：

（一）同行业薪资增幅水平：参考同行业的薪酬水平，作为公司薪酬调整的 参考依据；

（三）公司盈利状况；

（四）公司组织结构调整；

（五）岗位发生变动的个别调整。

第十三条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项 设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的 补充。

第五章 其 他

第十四条 独立董事的津贴标准由公司依据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》及《博彦科技股份有限公司章程》另行确定。

第十五条 本薪酬管理办法由董事会薪酬与考核委员会拟订，报经董事会同 意，提交股东大会审议通过后生效。

第十六条 本薪酬管理办法未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规 范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家今后颁布的法律、行政法规、其 他规范性文件或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、其他规范 性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。

第十七条 本薪酬管理办法由董事会负责解释并组织实施。

博彦科技股份有限公司

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