BEYONDSOFT CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

May 29, 2018

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2018-043

博彦科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 股权登记日： 2018 年 5 月 24 日；

2. 本次股东大会的所有议案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次临时会 议决定于 2018 年 5 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会，并于 5 月 15 日披 露了《博彦科技关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2018-038），现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十五次临时会议

• 决定于 2018 年 5 月 31 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2018 年 5 月 31 日下午 15:30

网络投票时间：2018 年 5 月 30 日至 2018 年 5 月 31 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 31 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 30 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 31 日下午 15:00

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1

的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场表 决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018 年 5 月 24 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师、保荐机构等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦会 议室。

二、会议审议事项

提案序号	提案名称
议案1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
议案2	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
议案2.01	本次发行证券的种类
议案2.02	发行规模
议案2.03	票面金额和发行价格
议案2.04	债券期限
议案2.05	债券利率
议案2.06	付息的期限和方式
议案2.07	转股期限
议案2.08	转股价格的确定及其调整
议案2.09	转股价格向下修正
议案2.10	转股股数确定方式
议案2.11	赎回条款

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2

提案序号	提案名称
议案2.12	回售条款
议案2.13	转股年度有关股利的归属
议案2.14	发行方式及发行对象
议案2.15	向原A股股东配售的安排
议案2.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款
议案2.17	本次募集资金用途
议案2.18	担保事项
议案2.19	募集资金存管
议案2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期
议案3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
议案4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告 的议案
议案5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案6	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债 券具体事宜的议案
议案7	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相 关承诺的议案
议案8	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
议案9	关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案

1、上述议案已经公司第三届董事会第十五次临时会议和第三届监事会第十 三次临时会议审议通过。相关议案内容详见 2018 年 5 月 15 日刊登于《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

• 2、议案 2 需逐项表决。

3、上述议案均为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。

4、上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其 中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

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3

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√作为投票对象 的子议案数： （20）
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原A股股东配售的安排	√
2.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期	√
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的 可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发 行可转换公司债券具体事宜的议案	√
7.00	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采 取填补措施及相关承诺的议案	√
8.00	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
9.00	关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）	√

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4

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
	的议案

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托

• 书和出席人身份证原件办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

• 凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 5 月 28 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；

• 5、授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效；单位为委托人的必

• 须加盖单位公章。

（二）登记时间：2018 年 5 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。

• （三）登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大

• 厦证券部

（四）会议联系人：王欢、寇英步

联系电话：010-62980335 传真：010-62980335

地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦 邮编：100193

（五）会议会期预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件

一。

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5

六、备查文件

• 1、博彦科技股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议决议；

• 2、博彦科技股份有限公司第三届监事会第十三次临时会议决议；

• 3、博彦科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会材料汇编。 特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 29 日

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6

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“362649”，投票简称为“博彦投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2018 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 30 日（现场股东大会召开前一日） 下午 15:00，结束时间为 2018 年 5 月 31 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

博彦科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席博彦科技股份有限 公司 2018 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没 有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√
非累积投票 议案
1.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券 条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案 的议案	√作为投票对 象的子议案数： （20）
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格的向下修正	√
2.10	转股股数确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√

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8

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
2.15	向原A股股东配售的安排	√
2.16	债券持有人及债券持有人会议有关条款	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期	√
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券预案 的议案	√
4.00	关于公司公开发行可转换公司债券募集 资金运用的可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的 议案	√
6.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理 公司公开发行可转换公司债券具体事宜 的议案	√
7.00	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄 即期回报、采取填补措施及相关承诺的议 案	√
8.00	关于可转换公司债券持有人会议规则的 议案	√
9.00	关于公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020年）的议案	√

委托人姓名或名称（个人股东签名，或法人股东盖公章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（或单位股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托书有效期限： 受托日期：2018 年 月 日

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关于授权委托书的填写说明：

• 1、任一股东或股东代理人只能填写一张表决票。

• 2、请股东或股东代理人在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”

• 空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，多选或不选 的表决票无效。

• 3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，

• 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

• 4、本表决票应以蓝色或黑色钢笔或签字笔填写。

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