BEYONDSOFT CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 31, 2017

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2017-055

博彦科技股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关 于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

• 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017 年 8 月 18 日 下午 15:30

网络投票时间：2017 年 8 月 17 日至 2017 年 8 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 18 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表 决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份 只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2017 年 8 月 11 日

• 7、出席对象：

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（1）截至 2017 年 8 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记 在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；被授 权人未能出具本公司董事会认可的授权委托书不能进入会议现场投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦会议室。

二、会议审议事项

• 1、关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案

该议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2016 年股东大会、 第三届董事会第六次临时会议和第三届监事会第五次临时会议审议通过，相关议案内容详见 2017 年 3 月 23 日、2017 年 4 月 14 日、2017 年 8 月 1 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

上述议案为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注
议案序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人

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身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理 登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 8 月 14 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• （5）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位

• 公章。

  • 2、登记时间：2017 年 8 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00。

  • 3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦证券部

  • 4、会议联系人：张志飞

联系电话：010-62980335；传真：010-62980335

地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦 邮编：100193

• 5、会议会期预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

• 1、博彦科技股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决议； 特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会 2017 年 7 月 31 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“362649”，投票简称为“博彦投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结

• 束时间为 2017 年 8 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

  • 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指

• 引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互

• 联网投票系统进行投票。

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附件二：

博彦科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席博彦科技股份有限公司 2017 年第 一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自 己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案
1.00	关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案	√

委托人姓名或名称（个人股东签名，或法人股东盖公章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（或单位股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 受托书有效期限： 受托日期：2017 年 月 日

关于授权委托书的填写说明：

• 1、任一股东或股东代理人只能填写一张表决票。

• 2、请股东或股东代理人在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人 “ ” “ ” “ ”

• 只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，多选或不选的表决票无效。

• 3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的 “ ”

• 表决结果应计为 弃权 。

  • 4、本表决票应以蓝色或黑色钢笔或签字笔填写。

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