BEYONDSOFT CORPORATION — Management Reports 2019

Mar 24, 2019

博彦科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年，博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会全体成员严格遵守《公司法》 《证券法》和《公司章程》等法律法规，依法独立履行职责，监督股东大会决议的执行情况， 对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督检查，确保公司 规范运作，维护投资者特别是中小投资者的利益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开七次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公 司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体内容如下：

日期	届次	内容
		《2017年度财务决算报告》
		《2017年度监事会工作报告》
		《2017年年度报告及其摘要》
		《关于2017年度利润分配预案的议案》
2018年3月9日	第三届监事会第十次会议	《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》
		《2017年度内控评价报告》
		《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
		《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
		《关于核查2015年限制性股票激励计划第二个解 锁期可解锁激励对象名单的议案》
2018年3月30日	第三届监事会第十一次临时会议
		《关于2015年限制性股票激励计划第二个解锁期 解锁条件成就的议案》
		《博彦科技股份有限公司2018年第一季度报告全 文及其正文》
2018年4月24日	第三届监事会第十二次临时会议
		《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的 议案》
		《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议 案》
2018年5月14日	第三届监事会第十三次临时会议	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议 案》
		《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运 用的可行性分析报告的议案》
		《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2018年5月14日	第三届监事会第十三次临时会议	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回

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日期	届次	内容
		报、采取填补措施及相关承诺的议案》
		《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
		《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020 年）的议案》
		《博彦科技股份有限公司2018年半年度报告及其 摘要》
		《博彦科技股份有限公司关于2018年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》
2018年8月28日	第三届监事会第十四次会议
		《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对 象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
		《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的 议案》
		《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的 议案》
2018年9月4日	第三届监事会第十五次临时会议
		《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资 金运用的可行性分析报告的议案》
		《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即 期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
2018年10月23日	第三届监事会第十六次临时会议	《博彦科技股份有限公司2018年第三季度报告全 文及其正文》

二、监事会对公司 2018 年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规开展经营活动。报告 期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规的相关规定 召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督。监事 会认为：报告期内，公司决策及程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定，建立 了较完善的内部控制制度，信息披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员勤勉尽责， 认真执行股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股 东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司 2018 年度的财务状况、财务管理等进行了细致、有效的监督、检查和审核。 监事会认为：公司的财务体系健全、制度完善；财务状况良好，运作规范；收入、费用和利润 的确认与计量真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，报告期 内，公司执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好，不存在虚假记载、误导性

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陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了相关规定，未发生擅自或变相改变 募集资金用途，挪用募集资金用于股票及其衍生品种或可转换债券的投资、或未按规定披露募 集资金使用的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产的交易价格合理、公允，未发生内幕交易、损害股东权益 或造成公司资产流失的行为。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会认为：公司已按相关法规的要求建立了完善的内幕信息知情人登记管理制度， 符合国家相关法律法规要求，并能得到有效的执行。报告期内，公司严格实施内幕信息知情人 的登记管理工作，未出现内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内 幕交易、配合他人操纵公司所发行证券的交易价格，有效地保护了投资者、特别是中小投资者 的利益。

（六）公司对外担保情况

监事会认为：报告期内，公司严格遵照《对外担保制度》中规定的对外担保程序及策略， 在对对外担保事项中严格执行了此制度，明晰了公司的担保风险范围。未发生损害公司股东利 益或造成公司资产流失的情况。

（七）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会 严格执行了股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

（八）对公司内部控制评价报告的意见

监事会对公司《2018 年度内部控制评价报告》进行了仔细审阅，认为董事会编制的《2018 年度内部控制评价报告》符合程序符合法律、行政法规及有关规定，真实、完整、准确地反映 了公司内部控制体系建设、运行及监督情况；公司制定的内部控制评价的程序、方法、内部控 制缺陷及其认定、整改情况均符合公司实际，具有可操作性。监事会对此报告无异议. 三、监事会 2019 年度工作计划

2019 年度，监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》 的有关要求履行监督职能，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，

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增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小 投资者的合法权益。同时，监事会将继续加强学习，不断掌握相关法律法规及各项规章制度， 进一步提升监事会履职能力。

博彦科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 22 日

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