BEYONDSOFT CORPORATION — Management Reports 2014

Mar 11, 2014

监事会工作报告

2013 年，博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会全体成员严格遵 守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规，依法独立履行职责，监督股 东大会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职务的情况进行监督检查，确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小 投资者的利益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2013 年期间，公司监事会共召开两次正式会议和五次临时会议。会议期间， 审议并通过了如下议案：

• 1、《博彦科技股份有限公司2012 年度监事会工作报告》；

• 2、《博彦科技股份有限公司2012 年度财务决算报告》；

• 3、《博彦科技股份有限公司2012 年度报告及其摘要》；

• 4、《博彦科技股份有限公司2012 年度内部控制自我评价报告》；

• 5、《关于以部分闲置募集资金继续暂时性补充流动资金的议案》；

• 6、《博彦科技股份有限公司2013 年第一季度报告正文》及其《全文》；

• 7、《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》

• 8、《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》

• 9、《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》

• 10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

• 11、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》

• 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关

事宜的议案》

• 13、《博彦科技股份有限公司2013 年半年度报告》及其《摘要》

• 14、《博彦科技股份有限公司关于2013 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》

• 15、《博彦科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

• 16、《博彦科技股份有限公司内部控制自我评价报告》

• 17、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

• 18、《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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• 19、《关于修订前次募集资金使用情况报告的议案》

20、《博彦科技股份有限公司2013 年第三季度报告正文》及其《全文》

• 21、《关于公司监事会换届选举的议案》

• 22、《关于公司第二届监事会成员薪酬的议案》

• 23、《关于选举公司监事会主席的议案》

• 二、监事会对以下事项发表的核查意见

• （一）公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规开展经营 活动。监事会通过召开会议，列席报告期内历次董事会会议，参加公司 2012 年 度股东大会、2013 年第一次临时股东大会、2013 年第二次临时股东大会，对公 司经营运作的情况进行了监督。监事会认为： 2013 年度，公司所有重大决策程 序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，建立了较为完善的 内部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真 执行股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于 公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司 2013 年的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和 审核。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量 优良；收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整的反映了公司的财务状 况、经营成果和现金流量情况，2013 年期间，公司执行《会计法》、《企业会计 准则》等法律法规的情况良好，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

监事会认为：公司2013 年度，募集资金严格按照股东大会审议通过的投资 项目、投资金额和投入时间安排使用，未发生擅自或变相改变募集资金用途，挪 用募集资金用于股票及其衍生品种或可转换债券的投资、或未按规定披露募集资 金使用的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

2013 年期间，公司未发生收购、出售资产事项，未发发生内幕交易、损害 股东权益或造成公司资产流失的行为。

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（五）公司关联交易情况：

2013 年度公司不存在关联交易的情况，也未发生损害公司和其他关联方股 东的利益。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况：

监事会认为：公司建立并严格遵照《对外担保制度》中规定的对外担保程序 及策略。2013 年期间，公司在对子公司的担保事项中严格执行了此制度，要求 对外担保方提供可执行性反担保，明晰了公司的担保风险范围。未发生损害公司 股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事 会 2013 年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。 （八）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了董事会出具的《2013 年度内部控制评价报告》，认为公司 现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要， 在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。 《2013 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会认为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理 制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有 效的执行。2013 年期间，公司严格执行《内幕信息知情人登记、管理和保密制 度》实施内幕信息知情人的登记管理工作，公司未出现内幕信息知情人将知晓的 内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易、配合他人操纵公司所发行证 券的交易价格，给公司造成严重影响或损失的情况。有效的保护了投资者特别是 中小投资者的利益。

博彦科技股份有限公司

监事会

2014 年3 月11 日

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