BEYONDSOFT CORPORATION — Governance Information 2014

Jul 7, 2014

博彦科技股份有限公司独立董事

关于股权激励计划授予事项的独立意见

作为博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上 市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关 备忘录1-3 号》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定，对公司拟实施的《博彦科技股份有限公司2014 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关授予事项发表如下独立意见：

一、关于调整股权激励对象授予价格的独立意见

鉴于公司已实施完毕2013 年度权益分派，根据公司《上市公司股权激励管 理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3 号》和公司《限制性股票激励计划》 相关规定，同意公司调整限制性股票的授予价格。

公司此次对股权激励计划的授予价格进行调整，符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3 号》等法律 法规、规范性文件以及公司《博彦科技股份有限公司2014 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定。

综上，独立董事同意公司对股权激励对象授予价格的调整。 二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

1、公司本次所确定的限制性股票激励名单人员均符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不 存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对 象的主体资格确认办法合法、有效。

2、董事会确定的《博彦科技股份有限公司2014 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）限制性股票的授予日为2014 年7 月7 日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《限制性股票激励 计划》的相关规定，同时激励计划的授予也符合《限制性股票激励计划》中关于

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激励对象获授限制性股票的条件。

综上，独立董事同意公司授予限制性股票的授予日为2014 年7 月7 日，并 同意108 名激励对象获授238 万股限制性股票。

此后无正文，为签字页。

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博彦科技股份有限公司独立董事关于股权激励计划授予事项的独立意见签字页

谢德仁 吴韬 陶伟

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