BEYONDSOFT CORPORATION — Governance Information 2013

Apr 9, 2013

监事会工作报告

2012 年，公司监事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等法律法规，依法独立履行职责，监督股东大会决议的执行情况，并对公司生产 经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督检查，确保了 公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。现将监事会在本年度的 主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2012 年期间，公司监事会共召开两次正式会议和六次临时会议。会议期间， 审议并通过了如下议案：

• 1、《2011 年度监事会工作报告》；

• 2、《2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算》；

• 3、《博彦科技股份有限公司2011 年度报告及其摘要》；

• 4、《博彦科技股份有限公司2011 年内控自我评价报告》；

• 5、《关于以部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》；

• 6、《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》；

• 7、《博彦科技股份有限公司2012 年第一季度报告正文》及其《全文》；

• 8、《博彦科技股份有限公司2012 年半年度报告》及其《摘要》；

• 9、《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》；

• 10、《关于会计政策变更的议案》；

• 11、《博彦科技股份有限公司2012 年第三季度报告正文》及其《全文》。

• 二、监事会对以下事项发表的核查意见

• （一）公司依法运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规开展经营 活动。监事会通过召开会议，列席报告期内历次董事会会议，参加公司 2011 年 度股东大会、2012 年第一次临时股东大会、2012 年第二次临时股东大会，对公 司经营运作的情况进行了监督。监事会认为： 2012 年度，公司所有重大决策程 序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作，建立了较为完善的 内部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真 执行股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于

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公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司 2012 年的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和 审核。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量 优良；收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整的反映了公司的财务状 况、经营成果和现金流量情况，2012 年期间，公司执行《会计法》、《企业会计 准则》等法律法规的情况良好，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

监事会认为：公司自2012 年1 月6 日上市以来，募集资金严格按照股东大 会审议通过的投资项目、投资金额和投入时间安排使用，未发生擅自或变相改变 募集资金用途，挪用募集资金用于股票及其衍生品种或可转换债券的投资、或未 按规定披露募集资金使用的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

2012 年期间，公司的收购、出售资产事项符合国家相关法律法规规定，未 发现公司收购和出售资产中有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行 为。

（五）公司关联交易情况：

2012 年度公司不存在关联交易的情况，也未发生损害公司和其他关联方股 东的利益。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况：

监事会认为：公司建立并严格遵照《对外担保制度》中规定的对外担保程序 及策略。2012 年期间，公司在对子公司的担保事项中严格执行了此制度，要求 对外担保方提供可执行性反担保，明晰了公司的担保风险范围。未发生损害公司 股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事

会 2012 年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

（八）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认真审阅了董事会出具的《2012 年度内部控制自我评价报告》，认为

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公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司经营实际情况 需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防 范作用。《2012 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会认为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理 制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有 效的执行。2012 年期间，公司严格执行《内幕信息知情人登记、管理和保密制 度》实施内幕信息知情人的登记管理工作，公司未出现内幕信息知情人将知晓的 内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易、配合他人操纵公司所发行证 券的交易价格，给公司造成严重影响或损失的情况。有效的保护了投资者特别是 中小投资者的利益。

博彦科技股份有限公司

监事会

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