BEYONDSOFT CORPORATION — Capital/Financing Update 2015

Jul 28, 2015

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2015-055

博彦科技股份有限公司

关于发行股份购买资产延期复牌的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”），公司因筹划重大事项，相关事 项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市 公司规范运作指引》的有关规定，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利 益，保证信息披露公平，经公司申请，公司股票（证券简称：博彦科技，证券代 码：002649）自 2015 年 6 月 1 日（星期一）开市起停牌，公司于 2015 年 6 月 2 日发布了《重大事项停牌公告》。2015 年 6 月 6 日、2015 年 6 月 13 日、2015 年 6 月 20 日，公司分别发布了《重大事项进展及延期复牌公告》。

经公司与中介机构论证，确认本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购 买资产（以下简称“本次交易”）后，公司于 2015 年 6 月 27 日披露了《关于筹 划发行股份购买资产延期复牌的公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行 信息披露义务，相继于 2015 年 7 月 4 日、2015 年 7 月 11 日、2015 年 7 月 18 日、 2015 年 7 月 25 日发布了《关于筹划发行股份购买资产进展公告》，披露本次交易 进展事项。

一、本次交易的基本情况

本次交易事项为公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买资产。目 前，公司与各交易对方就本次交易的主要内容已基本达成一致，部分交易细节尚 需进一步协商和确认。

二、公司、交易对方及各中介机构在停牌期间做的工作

公司股票自停牌以来，公司与交易对方等各方就本次交易涉及的初步方案和 原则等事项达成一致意向。公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介

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机构对于本次交易涉及资产的各项尽职调查工作已基本完成，目前正积极准备与 本次交易相关的申报材料。公司与各方已经就本次交易制定了时间进度表，公司 股票继续停牌期间，公司、交易对方以及各中介机构将按照时间进度表推进本职 工作，并完成本次交易相关的包括重组报告书在内的各类文件。

三、申请延期复牌原因

由于本次交易的相关工作尚未全部完成，因此公司预计无法按原计划披露本 次发行股份及支付现金购买资产预案（或报告书）。目前尚未完成的事项如下：

1、公司已与各交易对方签订了与本次交易相关的框架协议，但尚未签署正 式协议，公司正与各交易对方积极协商、确认正式协议的部分细节，并将尽快签 署与本次交易相关的正式协议；

2、公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对于本次交易 涉及资产的各项尽职调查工作已基本完成，部分材料尚需最终确认，由于本次交 易涉及的审计和评估工作量较大，对交易标的的审计、评估工作尚在积极推进中， 各中介机构也将尽快完成独立财务顾问报告、审计报告及资产评估报告等申报材 料的制作。

四、继续停牌期间的工作安排

公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次交易的相关工作， 及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。根 据目前的工作进展，公司预计最晚于 2015 年 8 月 29 日前完成各项工作并披露相 关公告。

五、公司承诺

如公司申请延期复牌后仍未能在上述期限内披露发行股份及支付现金购买 资产预案（或报告书），公司将根据交易进程情况确定是否向深圳证券交易所申 请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获得同意的，公司承 诺自股票复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项，如公司在停牌期内终 止筹划本次发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产 事项的公告并申请恢复公司股票交易。

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本次发行股份购买资产事项仍存在不确定性，为保护广大投资者权益，经公 司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015 年 7 月 29 日（周三）开市起继续 停牌，预计最晚于 2015 年 8 月 29 日前披露相关公告并复牌。

公司对股票延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司指定的信息披 露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后 续公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会 2015 年 7 月 28 日

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