BEYONDSOFT CORPORATION — Capital/Financing Update 2012

Mar 21, 2012

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2012-013

博彦科技股份有限公司

以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2012 年3 月21 日召开第一届 董事会第七次临时会议。本次会议审议并通过了《关于以募集资金置换先期投入 募投项目自筹资金的议案》，现就相关事项公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金的基本情况

2011 年12 月12 日，博彦科技股份有限公司（下称“公司”）经中国证券 监督管理委员会证监许可[2011]1978 号文批准，向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,500 万股，发行价格每股22.00 元，募集资金总额55,000.00 万元， 扣除各项发行费4,540.39 万元，公司募集资金净额为50,459.61 万元，扣除募 集资金计划募集金额34,891.50 万元，超募资金为15,568.11 万元。以上募集资 金已由中汇会计师事务所有限公司于2011 年12 月30 日出具的中汇会验 [2011]2615 号《验资报告》验证确认。

二、募集资金投入和置换的基本情况

根据公司股票首发招股说明书，公司募投项目及募集资金投入安排为：

序号	项目名称	项目总投资 （人民币万元）	拟投入募集资金 （人民币万元）
1	博彦科技全国服务外包交付中心网 络扩建项目	20,768.90	20,768.90
2	武汉测试基地建设项目	11,746.60	8,948.60
3	博彦科技创新应用服务研发项目	5,174.00	5,174.00
	合 计	37,689.50	34,891.50

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为保证募集资金投资项目的进度，公司以自筹资金投入了募投项目。根据中 汇会计师事务所有限公司于2012 年2 月7 日出具的《关于博彦科技股份有限公 司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2012]0129 号），截至 2011 年12 月31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的资金累计为7,696.10 万元，投资支出明细如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
序号	项目名称	项目总投资	自筹资金预先投入额
1	博彦科技全国服务外包交付中心网络扩 建项目	20,768.90	3,682.08
2	武汉测试基地建设项目	11,746.60	4,014.02
3	博彦科技创新应用服务研发项目	5,174.00
	合 计	37,689.50	7,696.10

三、募集资金置换前期投入的实施

公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露“为把握市场机遇，募集资 金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况暂以自有资金先行投入，并在募集 资金到位后予以置换。”公司决定以本次募集资金7,696.10 万元置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金7,696.10 万元（如上表所示）。公司本次置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金没有变相改变募集资金用途，没有影响募 集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6 个月，符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案已 经在第一届董事会第七次临时会议通过，本次募集资金置换将在2012 年5 月30 日前完成。

四、独立董事意见

公司拟用募集资金置换先期投入自筹资金的事项，符合公司未来发展的需要 和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影

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响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。同意公司用募集资金置换先期投入自筹资金。

基于上述意见，我们同意公司本次使用7,696.10 万元募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金7,696.10 万元。

五、监事会意见

公司拟用募集资金置换先期投入自筹资金的事项，符合公司未来发展的需要 和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。同意公司用募集资金置换先期投入自筹资金。

基于上述意见，我们同意公司本次使用7,696.10 万元募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目自筹资金7,696.10 万元。

六、保荐机构意见

公司保荐机构西南证券股份有限公司发表意见：

经核查，保荐机构认为：

1、博彦科技按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求， 履行法定程序的审议并进行信息披露。我们认为，博彦科技本次募集资金使用的 置换行为符合相关规定。

2、本次预先投入募集资金投资项目的情况已经中汇会计师事务所有限公司 审计后出具了中汇会鉴[2012]0129 号鉴证报告，使用募集资金置换自筹资金事 宜已经公司第一届董事会第七次临时会议审议通过，监事会和独立董事亦对该事 项发表了独立意见。

3、本次使用募集资金7,696.10 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，置换的时间距募集资金 到账时间未超过6 个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》的规定，本次置换不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常运 行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，本保荐机构同

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意博彦科技实施以募集资金7,696.10 万元置换预先已投入募集资金投资项目自 筹资金。

七、备查文件

• 1、第一届董事会第七次临时会议决议；

• 2、第一届监事会第二次临时会议决议；

• 3、独立董事关于以募集资金置换前期投入募投项目自筹资金的独立意见；

• 4、西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司使用募集资金置换预

• 先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2012 年3 月21 日

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