BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2025

Oct 27, 2025

证券代码： 002649

证券简称：博彦科技

公告编号： 2025-028

博彦科技股份有限公司

第五届董事会第十四次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 10 月 21 日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生 召集，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

（一）关于《 2025 年第三季度报告》的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告 编号：2025-030）。

三、备查文件

（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议；

（二）博彦科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

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