BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2020

Sep 8, 2020

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2020-047 债券代码： 128057 债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

第四届董事会第八次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 3 日以电话、 电子邮件的方式向全体董事发出第四届董事会第八次临时会议通知。本次会议于 2020 年 9 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王斌 先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公 司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于全资子公司收购及增资取得江苏亚银网络科技有限公司 60% 股 权的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本次交易是公司切入银行 IT 领域并获得快速成长的重要机会。未来公司将 进一步拓展金融 IT 业务，以产品和解决方案形式切入细分领域，建立在若干金 融 IT 细分领域的核心竞争力，带动公司业务发展和盈利能力的提升，为全体股 东持续创造价值。董事会同意本次交易事项。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于全资子公司收购及增资取 得江苏亚银网络科技有限公司 60%股权的公告》（公告编号：2020-048）。

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三、备查文件

公司第四届董事会第八次临时会议决议。 特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 9 日

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