BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2018-060

博彦科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17 日以电话及电 子邮件的方式向全体董事发出第三届董事会第十八次会议通知。本次会议于 2018 年 8 月 28 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王斌先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）博彦科技股份有限公司 2018 年半年度报告及其摘要

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2018 年半年度报告》和《博 彦科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。（公告编号：2018-062）

（二）博彦科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。

（三）关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本事项已获得公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2015 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》之授权，

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无需提交公司股东大会审议。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于回购注销部分已不符合激 励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号： 2018-063）。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有 限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

（四）关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

鉴于公司第三届董事会十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合 激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。本次回购注销后， 公司总股本从 52,568.88 万股减少至 52,549.26 万股，公司注册资本将由 52,568.88 万元减少至 52,549.26 万元，同时对原《公司章程》中对应的第六条、第十九条 进行修改。

详见公司另行披露的《减资公告》（公告编号：2018-064）《<公司章程>修正 案》和《公司章程》。本议案需作为特别决议事项提交公司股东大会审议通过后 方可实施，股东大会召开时间另行通知。

（五）关于公司向兴业银行股份有限公司北京中关村支行申请金额不超过 1 亿元人民币综合授信的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经公司董事一致表决，因经营周转需要，同意博彦科技股份有限公司向兴业 银行股份有限公司北京中关村支行申请额度不超过人民币壹亿元的综合授信，授 信期限 1 年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额 度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十八次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日

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