BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2018

Jun 26, 2018

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2018-050

博彦科技股份有限公司

第三届董事会第十七次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 20 日以电话、电 子邮件的方式向全体董事发出第三届董事会第十七次临时会议通知。本次会议于 2018 年 6 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王斌先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于全资子公司向全资孙公司增资的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司全资子公司 Beyondsoft International Co., Ltd（ 博彦国际（香港））向其 全资子公司 Beyondsoft Consulting Inc.（美国博彦）增资 1,500 万美元。增资完成 后，美国博彦的实收资本将由 2,301.10 万美元增加至 3,801.10 万美元。

董事会认为，本次增资有助于提升公司美国业务运营水平和抗风险能力，进 一步辐射北美市场，有效扩大业务规模，提升整体业绩及盈利水平，增强公司的 国际竞争力和影响力，符合公司国际化战略布局和长远规划。

详见公司另行披露的《博彦科技关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》 （公告编号：2018-051）。

（二）关于公司董事会向董事长授权对外交易事项的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

董事会同意授权公司董事长审批对外交易事项的权限。本次授权于 2018 年

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8 月 1 日生效，有效期一年。

详见公司另行披露的《博彦科技关于董事会授权董事长审批对外交易事项的 公告》（公告编号：2018-052）。

（三）关于公司向北京银行股份有限公司北京中关村分行申请金额不超过 1 亿元人民币综合授信的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

经公司董事一致表决，同意博彦科技股份有限公司向北京银行股份有限公司 中关村分行申请金额不超过 1 亿元人民币的综合授信，授信期限为两年、提款期 一年、单笔业务期限一年，业务品种及利率等最终以银行审批为准，授权公司法 定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关 手续，并签署相关法律文件。

公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过的《关于公司向北京银行股份 有限公司北京中关村分行申请金额不超过 1 亿元人民币综合授信的议案》同时废 止。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 27 日

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