BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2018

Jun 1, 2018

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2018-046

博彦科技股份有限公司

第三届董事会第十六次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 25 日以电话、 电子邮件的方式向全体董事发出第三届董事会第十六次临时会议通知。本次会议 于 2018 年 5 月 31 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王斌先生 主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于出售参股公司股权的议案

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司全资子公司博彦科技（上海）有限公司向 Altran China Limited 转让其 所持有的亚创博彦（北京）科技有限公司 30%股权，转让价款为 3,295 万元。交 易完成后，博彦科技（上海）有限公司不再持有亚创博彦股权。

董事会认为，本次交易是公司根据发展战略和业务布局的统筹安排，可进一 步优化公司资产结构，提高运营和管理效率；公司可将股权转让款投入到新产品 和解决方案的研发，有利于公司进一步聚焦主业，促进公司良性、健康发展，符 合公司及股东的长远利益。

董事会授权公司管理层签署相关法律文件，办理股份交割等相关事宜。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于出售参股公司股权的公 告》（公告编号：2018-047）。

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三、备查文件

（一）第三届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 2 日

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