BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2018

May 3, 2018

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2018-029

博彦科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 3 日召开第三届董 事会第十四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议 案》。经公司董事长王斌先生及总经理马强先生提名，董事会提名委员会审核通 过，并经公司董事表决，董事会同意王欢先生担任公司副总经理、董事会秘书， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王欢先生已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次董事会会议召开前，王欢 先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。王欢先生简历见附 件。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 5 月 4 日刊登于 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会 第十四次临时会议相关事项的独立意见》。

王欢先生联系方式：

联系电话：010-62980335

传 真：010-62980335

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦 邮 箱：ir@beyondsoft.com

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 4 日

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附件：王欢先生简历：

王欢先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2010 年毕业于吉 林大学法学专业、工商管理专业，获法学、管理学学士学位。持有深圳证券交易 所董事会秘书资格、法律职业资格、上市公司独立董事资格等。曾任舒泰神（北 京）生物制药股份有限公司证券事务代表、北京星河世界集团有限公司高级证券 经理、广东楚天龙智能卡有限公司高级证券经理等职务。

截至公告日，王欢先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章 程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在列为失信 被执行人的情形。

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