BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2017

Sep 28, 2017

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2017-065

博彦科技股份有限公司

第三届董事会第八次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2017 年 9 月 20 日以专人送达、 电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以通讯召开第三届董事会第八次临 时会议的通知。

2017 年 9 月 28 日，博彦科技股份有限公司第三届董事会第八次临时会议以 通讯的方式召开。本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议共收 到有效表决票 7 张。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份 有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注 销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

相关公告详情请见 2017 年 9 月 29 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购注 销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

二、经表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于减少公 司注册资本及修改公司章程的议案》。同意本项议案提交公司股东大会审议。

鉴于公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于回购注销部分已不 符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回购注 销后，公司总股本从 52,637.55 万股减少至 52,624.23 万股，公司注册资本从 52,637.55 万元减少至 52,624.23 万元，同时对原《公司章程》中对应的第六条、 第十九条进行修改。

《公司章程》修正案和《公司章程》刊登于 2017 年 9 月 29 日的巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上 通过。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会 2017 年 9 月 28 日

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