BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2017

Jul 31, 2017

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2017-054

博彦科技股份有限公司

关于董事会授权董事长审批对外交易事项的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议 审议通过了《关于公司董事会向董事长授权对外交易事项的议案》。为提高决策 效率，进一步规范公司运作，建立公司良好的治理秩序，根据《公司章程》及有 关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长对外交易行使如下的审批 权限：

1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的 10%，该交易涉 及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一 个会计年度经审计营业收入的 10%，且绝对金额不超过 1,000 万元；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个 会计年度经审计净利润的 10%，且绝对金额不超过 100 万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于上市公司最近一个会计年度 经审计的期末净资产的 10%，且绝对金额不超过 1,000 万元；

5、交易产生的利润低于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%， 且绝对金额不超过 100 万元。

上述授权自董事会审议通过之日生效，有效期一年。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 31 日

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