BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2017

Jul 31, 2017

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2017-046

博彦科技股份有限公司

第三届董事会第六次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2017 年 7 月 25 日以专人送达、 电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第三届 董事会第六次临时会议的通知。

2017 年 7 月 31 日，博彦科技股份有限公司第三届董事会第六次临时会议在 公司会议室以现场的方式召开。本次会议由公司董事长王斌主持，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议共收到 有效表决票 7 张，马强先生系关联董事回避议案七的表决。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注 销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

相关公告详情请见 2017 年 8 月 1 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购注 销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

二、经表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公 司注册资本及修改公司章程的议案》。同意本项议案提交公司 2017 年第一次临时 股东大会审议。

公司 2016 年权益分派方案已于 2017 年 6 月 5 日实施完毕，以实施分配方案 时股权登记日的总股本 17,577.14 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.7 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。因此，公司股 本总额相应增加 35,154.28 万股，注册资本增加 35,154.28 万元。

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同时鉴于公司第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于回购注销部分 已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次回 购注销后，公司总股本从 17,577.14 万股增加至 52,637.55 万股，公司注册资本从 17,577.14 万元增加至 52,637.55 万元，同时对原《公司章程》中对应的第六条、 第十九条进行修改。

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2016 年修订）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》（2015 年修订）等有关规定的要求，结合公司现有《公司章程》，为保持与 现有法律法规相关条款的一致性，故对《公司章程》部分条款进行了相应修改。

《公司章程》修正案和《公司章程》刊登于 2017 年 8 月 1 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所 持表决权的 2/3 以上通过。

三、经表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董 事会向董事长授权对外交易事项的议案》。

同意董事会授权董事长审批对外交易事项的权限，期限自董事会通过之日起 1 年。相关公告详情请见 2017 年 8 月 1 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于董事会 授权董事长审批对外交易事项的公告》。

四、经表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改对 外投资管理制度的议案》。

详情请见 2017 年 8 月 1 日刊登于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《对外投资管理制度》。

五、经表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公 司总经理工作细则的议案》。

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详情请见 2017 年 8 月 1 日刊登于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《总经理工作细则》。

六、经表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公 司内部审计制度的议案》。

详情请见 2017 年 8 月 1 日刊登于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《内部审计制度》。

七、经表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立产 业投资基金暨关联交易的议案》。

公司拟与北京博瑞惠佳资产管理公司（有限合伙）（以下简称“博瑞惠佳”）、 宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司（以下简称“嘉铭浩春”）共同发起设立苏州 博彦嘉铭二期创业投资中心（有限合伙）（以工商登记核准的名称为准，以下简 称“博彦嘉铭产业基金二期”或“本合伙企业”），博彦嘉铭产业基金二期主要投资 大数据软件及应用、云服务、SAAS 应用软件或服务等领域。

本次交易涉及公司董事、总经理马强先生，构成关联交易，马强先生作为关 联董事，回避该议案的表决，公司独立董事发表了事前认可和独立董事意见。本 议案不需股东大会审议。

相关公告详情请见 2017 年 8 月 1 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于设立产 业投资基金暨关联交易的公告》。

八、经表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于五家全 资公司分红事项的议案》。

相关公告详情请见 2017 年 8 月 1 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于五家全 资公司分红事项的公告》。

九、经表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资公

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司内部股权转让的议案》。

相关公告详情请见 2017 年 8 月 1 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于全资公 司内部股权转让的公告》。

十、经表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向 中国民生银行股份有限公司北京分行申请金额不超过 1 亿元人民币综合授信的 议案》。

经公司董事一致表决，同意向中国民生银行股份有限公司北京分行申请金额 不超过 100,000,000 元(大写：壹亿元) 人民币的综合授信。期限为 1 年。授权公 司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理 相关手续，并签署相关法律文件。

十一、经表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 向宁波银行股份有限公司北京东城支行申请金额不超过 3 亿元人民币综合授信 的议案》。

经公司董事一致表决，同意博彦科技股份有限公司向宁波银行股份有限公司 北京东城支行申请金额不超过 300,000,000 元(大写：叁亿元)人民币的综合授信， 期限为 1 年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额 度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

十二、经表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 向招商银行股份有限公司北京上地支行申请金额不超过 1.5 亿元人民币综合授信 的议案》。

博彦科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京上地支行申请金额不 超过 150,000,000 元(大写：壹亿伍仟万元)人民币的综合授信，期限为 1 年。全 资子公司北京北方新宇信息技术有限公司（以下简称“北方新宇”）使用上述综合 授信最高不超过 50,000,000 元（大写：伍仟万元）人民币的额度，若北方新宇使

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用该额度，则由公司为其提供连带责任担保。授权公司法定代表人或法定代表人 指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文 件。

若公司为北方新宇使用该额度而提供连带责任担保，则该事项需履行董事会 等相关审议程序。

十三、经表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

相关公告详情请见 2017 年 8 月 1 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会 2017 年 7 月 31 日

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