BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2017

Apr 13, 2017

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2017-030

博彦科技股份有限公司

第三届董事会第四次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

2017 年 4 月 13 日，博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）为保证董事会 的正常运行，经全体董事一致同意，以口头的方式向全体董事发出以现场结合通 讯的方式召开第三届董事会第四次临时会议的通知。

2017 年 4 月 13 日，公司第三届董事会第四次临时会议在公司会议室，以现 场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长王斌主持，应参会董事 7 人，实 际参会董事 7 人。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议共收到有 效表决票 7 张。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限 公司章程》等有关规定。

一、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公 司第三届董事会审计委员会委员的议案》

为保证公司第三届董事会审计委员会正常运行，增选白涛女士为公司第三届 董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。调整后，公司第三届董事会审计委员会委员如下：

主任委员：谢德仁先生（独立董事）；委员：白涛女士（独立董事）、马强先 生。

二、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公 司第三届董事会提名委员会委员的议案》。

为保证公司第三届董事会提名委员会正常运行，增选白涛女士为公司第三届 董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止。调整后，公司第三届董事会提名委员会委员如下：

主任委员：刘瑞先生（独立董事）；委员：白涛女士（独立董事）、王斌先生。 三、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公 司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

为保证公司第三届董事会薪酬与考核委员会正常运行，增选白涛女士为公司 第三届董事会薪酬与考核委员会委员，并推举白涛女士为薪酬与考核委员会主任 委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整后，公司 第三届董事会薪酬与考核委员会委员如下：

主任委员：白涛女士（独立董事）；委员：谢德仁先生（独立董事）、马强先 生。

四、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年开展外汇套期保值业务的议案》。

经公司董事一致表决，为有效规避汇率波动对公司经营产生的风险，同意公 司自 2017 年 01 月 01 日起至 2017 年 12 月 31 日止，开展以套期保值为目 的不超过 5,000 万美元外汇套期保值业务（按照 2017 年 4 月 13 日 1 美元对人 民币中间价 6.8651 计算，合计约合人民币 34,325.5 万元）。

公司进行的外汇套期保值业务须遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做 投机性、套利性的交易操作。在签定外汇合约时，须完全依据公司与客户报价所 采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。同时，对于外汇套期保值业 务的操作风险，须严格履行《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制 度》。

董事会同意，公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理 相关手续，并签署相关法律文件。

相关公告详情请见 2017 年 4 月 14 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2017 年开展外汇套期保值业务的公告》。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 14 日信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于公司 2017 年开展外汇套期保值业务的独立意见》。

特此公告。

==> picture [157 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [358 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==