BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2017

Mar 22, 2017

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2017-019

博彦科技股份有限公司

关于补选第三届董事会独立董事的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2017 年 2 月 13 日收到 独立董事甘培忠先生的书面辞职报告，甘培忠先生因个人原因申请辞去其担任的 公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委 员、董事会薪酬与考核委员会主任及委员职务。辞职生效后，甘培忠先生将不再 担任公司任何职务。

鉴于甘培忠先生的辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》等有关规定，甘培忠先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在此之前，甘培忠先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续 履行其作为公司独立董事、公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、 董事会薪酬与考核委员会主任及委员的职责。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经 公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名白 涛女士为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第 三届董事会董事任期届满之日止。白涛女士已取得独立董事资格证书，其简历详 见附件。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博彦科技股份有限公司独立董事关 于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

白涛女士担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异 议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会 2017 年 3 月 22 日

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附：白涛女士简历

白涛女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。曾任 中信律师事务所律师，北京市通商律师事务所合伙人及律师，2002 年至今就职 于北京君合律师事务所，同时兼任：东易日盛家居装饰集团股份有限公司、北京 中科金财科技股份有限公司、国信证券股份有限公司、北京首都开发股份有限公 司独立董事。

白涛女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规 定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人 的情形。

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