BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2016

Dec 8, 2016

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2016-061

博彦科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

鉴于博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会任期即将届满， 为了保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定，公司于 2016 年 12 月 8 日在公司会议室以现场方式召开了职工代表 大会。经全体与会代表一致表决通过，同意选举潘毅女士为公司第三届监事会职 工代表监事，与公司 2016 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事 共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第三届 监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过 公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之 一。

潘毅女士简历详见附件。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日

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附：职工代表监事简历

潘毅女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月毕业于湖南工业大学计算机科学与技术专业，学士学位。2004 年至今， 工作于博彦科技股份有限公司及其前身博彦科技（北京）有限公司，现任测试工 程师职务、第二届监事会职工代表监事。

潘毅女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规 定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人 的情形。

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