BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2016

Sep 28, 2016

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2016-052

博彦科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016 年9 月28 日召开公司第 二届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于聘任韩洁女士为公司副总经理 的议案》、《关于聘任张杨先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任杜春艳女士为 公司副总经理的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和公司总经 理马强先生的提名，现同意聘任韩洁女士、张杨先生、杜春艳女士担任公司副总 经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事认为：经审阅本次拟聘任的公司副总经理韩洁女士、张杨先生、杜 春艳女士的简历和相关材料，我们一致认为其具备《公司法》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背 景、工作能力能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第146 条、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和 深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，公司高级管理人员的提名和聘任程序符合 《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引规范运作指引》 以及《公司章程》等相关规定。我们同意董事会聘任韩洁女士、张杨先生、杜春 艳女士为公司副总经理。

特此公告。

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