BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2016

Jul 28, 2016

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2016-040

博彦科技股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 7 月 18 日以专人送达、 电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届 董事会第三十九次会议的通知。

2016 年 7 月 28 日，博彦科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长王斌主持，应参 会董事 7 人，实际参会董事 7 人，全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会 议共收到有效表决票 7 张，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科 技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《博彦科技股 份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要》。

《博彦科技股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要》详见信息披露媒体 《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《博彦科技股 份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《博彦科技股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全 资子公司株式会社 Beyondsoft Japan 向株式会社三井住友银行银座支行申请金额 最高不超过 1 亿元日元综合授信的议案》。

经公司董事一致表决，同意全资子公司株式会社 Beyondsoft Japan 向株式会 社三井住友銀行銀座支店（中文名称为株式会社三井住友银行银座支行）申请金

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额不超过 100,000,000 元日元(大写：壹亿日元)的综合授信，期限为 1 年。授权 公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办 理相关手续，并签署相关法律文件。

四、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全 资子公司株式会社 Beyondsoft Japan 向株式会社瑞穗银行横山町支行申请金额最 高不超过 2 亿元日元综合授信的议案》。

经公司董事一致表决，同意全资子公司株式会社 Beyondsoft Japan 向株式会 社みずほ銀行横山町支店（中文名称为株式会社瑞穗银行横山町支行）申请金额 不超过 200,000,000 元日元(大写：贰亿日元)的综合授信，期限为 1 年。授权公 司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理 相关手续，并签署相关法律文件。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 28 日

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