BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2016

Jan 20, 2016

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2016-005

博彦科技股份有限公司

第二届监事会第十九次临时会议决议公告

公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016 年1 月15 日，以电子邮 件的方式向全体监事发出博彦科技股份有限公司第二届监事会第十九次临时会 议通知。

2016 年1 月20 日博彦科技股份有限公司第二届监事会第十九次临时会议在 本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人， 符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：

一、经表决，以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于发起设 立产业投资基金暨关联交易的议案》。

公司拟与北京博瑞慧佳资产管理公司（有限合伙）（工商名称核准为“北京 博瑞惠佳资产管理中心（有限合伙）”）、宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司共 同发起设立博彦嘉铭产业投资基金（有限合伙）（以工商登记核准的名称为准， 以下简称“博彦产业投资基金”），博彦产业投资基金主要投资大数据软件及应用、 云计算、SAAS 应用软件或服务等领域。

本次交易涉及公司董事、总经理马强先生，构成关联交易，马强先生作为关 联董事，回避该议案的表决，公司独立董事发表了事前认可和独立董事意见。监 事会认为：该议案审议程序合规，同意本议案。

特此公告。

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2016 年1 月20 日

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