BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2016

Jan 20, 2016

证券代码： 002649 证券简称：博彦科技 公告编号： 2016-004

博彦科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016 年1 月15 日以专人送达、 电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届 董事会第三十二次临时会议的通知。

2016 年1 月20 日，公司第二届董事会第三十二次临时会议在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。应参会7 人，实际参会7 人。董事王斌、马强、陶伟、 谢德仁、吴韬、马殿富出席了现场会议，董事张荣军以通讯的方式出席本次会议。 监事石伟泽、任宝新、潘毅列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票6 张， 其中，董事马强系关联董事回避议案的表决。会议由公司董事长王斌主持，会议 召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规 定。

一、经表决，以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于发起设 立产业投资基金暨关联交易的议案》。

公司拟与北京博瑞慧佳资产管理公司（有限合伙）（工商名称核准为“北京 博瑞惠佳资产管理中心（有限合伙）”）、宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司共 同发起设立博彦嘉铭产业投资基金（有限合伙）（以工商登记核准的名称为准， 以下简称“博彦产业投资基金”），博彦产业投资基金主要投资大数据软件及应用、 云计算、SAAS 应用软件或服务等领域。

本次交易涉及公司董事、总经理马强先生，构成关联交易，马强先生作为关 联董事，回避该议案的表决，公司独立董事发表了事前认可和独立董事意见。本 议案不需股东大会审议。

相关公告详情请见2016 年1 月21 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于发 起设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2016 年1 月20 日

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