BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2015

Nov 20, 2015

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2015-097

博彦科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于日前收到独立董事吴韬 先生的书面辞职报告，根据教育部及中央财经大学的有关文件规定，吴韬先生请 求辞去其担任的公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、董事 会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任及委员职务。辞职生效后，吴 韬先生将不再担任公司任何职务。

吴韬先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关 规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方可生 效。在此之前，吴韬先生将继续按照有关法律、行政法规、部门规章和公司章程 等的规定，履行其职责。

公司董事会谨向吴韬先生在担任公司董事期间对公司经营发展所做出的贡 献表示诚挚的感谢。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会 2015 年 11 月 20 日

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