BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2015

Nov 20, 2015

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2015-094

博彦科技股份有限公司

第二届董事会第三十次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”），2015 年 11 月 13 日以专人送达、 电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届 董事会第三十次临时会议的通知。

2015 年 11 月 20 日，公司第二届董事会第三十次临时会议在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。应参会 7 人，实际参会 7 人。董事王斌、马强、张荣军、 马殿富、陶伟、谢德仁、吴韬出席了本次会议，监事石伟泽、潘毅、任宝新列席 了本次会议。本次会议共收到有效表决票 7 张，其中，董事王斌、马强系关联董 事回避议案一和议案二的表决。会议由公司董事长王斌主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《博彦科技股 份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。

2015 年限制性股票激励计划中的部分激励对象因个人原因放弃参与本计 划，公司对 2015 年 11 月 2 日公告的《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股 票激励计划（草案）》进行了修订和完善，形成《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案 修订稿）》”）。

公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）发表了核查意见， 公司独立董事对公司 2015 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的相 关事项发表了独立意见。公司董事王斌先生、马强先生作为本次被激励对象，系 关联董事，在审议本议案时已回避表决。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

相关公告详情请见 2015 年 11 月 21 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《博彦科技股份有限公司

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2015 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。

二、经表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《博彦科技股 份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

公司董事王斌先生、马强先生作为本次被激励对象，系关联董事，在审议本 议案时已回避表决。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

相关公告详情请见 2015 年 11 月 21 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

三、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

相关公告详情请见 2015 年 11 月 21 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会 2015 年 11 月 20 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==