BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2015

Nov 20, 2015

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2015-095

博彦科技股份有限公司

第二届监事会第十七次临时会议决议公告

公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

2015 年 11 月 13 日，博彦科技股份有限公司第二届监事会第十七次临时会 议通知以电子邮件的方式，向各位监事发出。 2015 年 11 月 20 日博彦科技股份 有限公司第二届监事会第十七次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次 会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有 关规定。全体监事审议一致通过决议如下：

一、经表决，以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《博彦科技股 份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。

经审核，公司监事会认为：《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股 权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1 》、《股权激励有关 事项备忘录 2 》、《股权激励有关事项备忘录 3 》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

相关公告详情请见 2015 年 11 月 21 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《博彦科技 股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。

二、经表决，以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《博彦科技股 份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

经审核，监事会认为：《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法（修订稿）》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股

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权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

相关公告详情请见 2015 年 11 月 21 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《博彦科技 股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

三、经表决，以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于核查 < 博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后） > 的议案》。

经审核，监事会认为： 2015 年限制性股票激励计划激励对象中王斌先生、 马强先生为持股 5% 以上的股东，尚需根据《股权激励有关事项备忘录 1 号》的 规定经博彦科技股份有限公司股东大会审议通过，除前述情况外，列入公司 2015 年限制性股票激励计划的激励对象名单的其他人员具备《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年 内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法 违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励 有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《 2015 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票 激励对象的主体资格合法、有效。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

相关公告详情请见 2015 年 11 月 21 日刊登于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《博彦科技股份有限公司 2015 年限制性股票激励计 划激励对象名单（调整后）》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2015 年11 月20 日

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