BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2015

Aug 10, 2015

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2015-061

博彦科技股份有限公司

第二届监事会第十三次临时会议决议公告

公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

2015 年8 月5 日，博彦科技股份有限公司第二届监事会第十三次临时会议 通知以电子邮件的方式，向各位监事发出。2015 年8 月10 日博彦科技股份有限 公司第二届监事会第十三次临时会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议 应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规 定。全体监事审议一致通过决议如下：

一、经表决，以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注 销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

监事会认为：根据《博彦科技股份有限公司2014 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，激励对象文坚因2014 年度绩效考核不合格，不符合解锁条件， 我们同意公司对其第一个解锁期尚未解锁的1.6 万股限制性股票不得解锁；另 外，激励对象文坚在其任职期间因违反职业道德、泄露公司商业机密、失职等行 为损害公司利益，公司已免除其原管理职务，董事会决定回购注销文坚已获授但 尚未解锁的全部4 万股限制性股票，回购价格为13.019945 元/股。董事会本次 关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事 项备忘录1 号》、《关于股权激励有关事项备忘录2 号》、《关于股权激励有关 事项备忘录3 号》等有关法律、法规、规范性文件规定，我们同意公司回购注销 激励对象文坚已获授尚未解锁的全部4 万股限制性股票。

相关公告详情请见2015 年8 月11 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《博彦科

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

技股份有限公司关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票的公告》。

二、经表决，以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核查限 制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。

监事会核查认为：本次104 名激励对象中，除激励对象文坚因2014 年度绩 效考核不合格，不符合解锁条件，同时其在任职期间因违反职业道德、泄露公司 商业机密、失职等行为损害公司利益而已被公司免除其原管理职务，董事会决定 回购注销文坚已获授但尚未解锁的全部4 万股限制性股票外，其余103 名激励对 象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备 忘录1 号》、《关于股权激励有关事项备忘录2 号》、《关于股权激励有关事项 备忘录3 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件, 符合《博彦 科技股份有限公司2014 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。 同时, 公司人力资源部依据《博彦科技股份有限公司2014 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象进行了2014 年度工 作考核, 公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核, 确认本次除文 坚外可解锁的103 名激励对象2014 年度个人绩效考核结果均为合格及以上。我 们同意公司按《博彦科技股份有限公司2014 年限制性股票激励计划（草案）》 办理第一期解锁事宜。

三、经表决，以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2014 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

监事会核查认为：公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的除文坚以 外其余103 名激励对象考核年度绩效考核合格，解锁资格合法、有效，符合《上 市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1 号》、 《关于股权激励有关事项备忘录2 号》、《关于股权激励有关事项备忘录3 号》、 及《博彦科技股份有限公司2014 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。 公司实际业绩完成情况满足《博彦科技股份有限公司2014 年限制性股票激励计 划（草案）》关于2014 年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁条件的相

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

关规定。因此，我们同意公司办理限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的相关 事宜。

相关公告详情请见2015 年8 月11 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于2014 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2015 年8 月10 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==