BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2015

Aug 10, 2015

博彦科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十六次临时会议相关事项 的独立意见

作为博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法 （试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1 号》、《关于股权激励有关事项备忘 录2 号》、《关于股权激励有关事项备忘录3 号》（以下分别简称《公司法》、《证 券法》、《管理办法》、《备忘录1 号》、《备忘录号2》、《备忘录3 号》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律法规、《博彦科技股份有限公司章程》以及《博彦科技股份有限公司2014 年限 制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，就公司第二届董事会第二十六次临 时会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的独立意见

独立董事认为：根据《博彦科技股份有限公司2014 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，激励对象文坚因2014 年度绩效考核不合格，不符合解锁 条件，我们同意公司其第一个解锁期尚未解锁的1.6 万股限制性股票不得解锁； 同时，因激励对象文坚在其任职期间因违反职业道德、泄露公司商业机密、失职 等行为损害公司利益，公司已免除其原管理职务，董事会决定回购注销文坚已获 授但尚未解锁的全部4 万股限制性股票。我们同意董事会作出的回购注销文坚已 获授但尚未解锁的全部4 万股限制性股票的决定，本次回购注销部分已不符合激 励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜符合《管理办法》、《备忘 录1 号》、《备忘录号2》、《备忘录3 号》及《博彦科技股份有限公司2014 年限 制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规。

二、关于2014 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意

见

我们对公司2014 年授予的限制性股票第一期解锁的事项进行了审查和监

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督，认为：公司2014 年业绩考核结果达到《博彦科技股份有限公司2014 年限制 性股票激励计划（草案）》关于限制性股票第一期解锁条件；除激励对象文坚因 2014 年度绩效考核不合格，不符合解锁条件，且因其在任职期间因违反职业道 德、泄露公司商业机密、失职等行为损害公司利益，公司已免除其原管理职务， 公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的全部4 万股限制性股票外，公司 其余103 名激励对象绩效考核结果合格，且公司和其余103 名激励对象符合《博 彦科技股份有限公司2014 年限制性股票激励计划（草案）》规定的关于限制性股 票第一期解锁的其他条件，故除董事会决定回购注销文坚已获授但尚未解锁的全 部4 万股限制性股票外，公司其他103 名激励对象的第一期限制性股票解锁条件 均已经成就，同意公司办理103 名符合解锁条件的激励对象的第一期限制性股票 解锁的相关事宜。

此后无正文，为签字页。

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博彦科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次临时会议相关事 项的独立意见签字页

谢德仁 吴韬 陶伟

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