BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2015

Aug 10, 2015

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2015-060

博彦科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2015 年 8 月 5 日以专人送达、 电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届 董事会第二十六次临时会议的通知。

2015 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第二十六次临时会议在公司会议室， 以现场结合通讯的方式召开。应参会 7 人，实际参会 7 人。董事王斌、张荣军出 席了现场会议，董事马强、马殿富、谢德仁、吴韬、陶伟以通讯方式出席本次会 议。监事石伟泽、潘毅、任宝新列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票 7 张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博 彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注 销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

相关公告详见 2015 年 8 月 11 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证 券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《博彦科技股份有 限公司关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票的公告》。

二、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2014 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

相关公告详情请见 2015 年 8 月 11 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2014 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》

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三、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于减少公 司注册资本及修改公司章程的议案》。

鉴于公司将回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 4 万股限制性股票， 上述原因将导致公司股本总额和注册资本相应发生变化。董事会同意将公司注册 资本从 16,770 万元减少至 16,766 万元，同时对原《公司章程》中对应的第六条、 第十九条进行修改。该议案还需股东大会审议批准。

博彦科技股份有限公司《公司章程》修正案

1、原章程：第六条公司注册资本为人民币 16770 万元。

修订为：第六条 公司注册资本为人民币 16766 万元。

2、原章程：第十九条公司股份总数为 16770 万股，均为人民币普通股。 修订为：第十九条公司股份总数为 16766 万股，均为人民币普通股。

《公司章程》修正案和《公司章程》刊登于 2015 年 8 月 11 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

修订后的《公司章程》将在公司完成限制性股票回购注销手续后生效。

四、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与 全资子公司股权内部转让的议案》。

公告详情请见 2015 年 8 月 11 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证 券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司与全资 子公司股权内部转让的公告》。

董事会同意，公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理 相关手续，并签署相关法律文件。

五、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子 公司对外投资的议案》。

公告详情请见 2015 年 8 月 11 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证 券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司

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对外投资的公告》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2015 年8 月10 日

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