BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2015

Jul 17, 2015

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2015-049

博彦科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2015 年 7 月 12 日以专人送达、 电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届 董事会第二十四次临时会议的通知。

2015 年 7 月 17 日，公司第二届董事会第二十四次临时会议在公司会议室， 以现场结合通讯的方式召开。应参会 7 人，实际参会 7 人。董事王斌、马强、张 荣军出席了现场会议，董事马殿富、陶伟、谢德仁、吴韬以通讯的方式出席本次 会议。监事石伟泽、王述清、任宝新列席了本次会议。本次会议共收到有效表决 票 7 张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》 及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资 子公司北京博彦投资管理有限公司和博彦科技(上海)有限公司进行增资的议 案》。

根据公司的未来发展战略，结合北京博彦投资管理有限公司、博彦科技(上 海)有限公司的业务发展需要，经公司董事表决，同意公司以自有资金人民币 6,500 万元对公司全资子公司北京博彦投资管理有限公司进行增资，增资完成后 北京博彦投资管理有限公司的注册资本增至 6,800 万元。

董事会授权总经理组织增资的相关事项，并及时向董事会汇报事项进展。

二、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公 司注册地址的议案》。

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鉴于公司全球总部大楼已启用并具备办理工商变更的条件，董事会同意将博 彦科技股份有限公司的注册地址由“北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 9 号楼三区 A 座”变更为“北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科 技大厦”。该议案还需股东大会审议批准。

三、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公 司章程的议案》。

鉴于公司注册地址已发生变化，董事会同意将原《公司章程》中对应的第五 条进行修改。该议案还需股东大会审议批准。

博彦科技股份有限公司《公司章程》修正案

原章程：第五条 公司住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 9 号楼三区 A 座；邮编：100193。

修订为：第五条 公司住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博 彦科技大厦；邮编：100193。

《公司章程》修正案和《公司章程》刊登于 2015 年 7 月 18 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

四、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立天 津分公司的议案》。

根据公司业务发展的需要，公司拟在天津设立分公司。董事会授权总经理办 理天津分公司的设立事宜。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 17 日

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