BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2015

Mar 11, 2015

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2015-021

博彦科技股份有限公司

关于增补第二届董事会董事的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）为规范公司治理和保障公司持续 发展，根据相关法律法规，公司第二届董事会提名委员会认真审核了增补董事的 有关资料和工作情况，认为马殿富先生符合上市公司董事的任职资格，向公司董 事会提名增补马殿富为公司第二届董事会董事候选人（简历见附件）。公司第二 届董事会第二十次临时会议审议后，决定增补马殿富先生为公司第二届董事会董 事，并提请公司 2014 年年度股东大会审议。马殿富先生的任期自公司 2014 年年 度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，马殿富先生不在公 司领取薪酬。

增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对增补第二届董事会董事发表了独立意见：

一、同意提名马殿富先生为公司第二届董事会董事候选人；

二、同意拟任董事的薪酬方案。

本次董事的任免、提名、聘任手续符合有关法律法规和《博彦科技股份有限 公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位 的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章 程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况。《关于增补第二届董事会董事的议案》将提交公司 2014 年年度股 东大会审议。

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特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2015 年 3 月 11 日

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拟任董事简历

马殿富先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，工学博士学位， 教授，就职于北京航空航天大学计算机学院。1983 年毕业于北京航空学院（后 改名北京航空航天大学）计算机专业，获得学士学位。1990 年计算机工学硕士 毕业。2000 年计算机工学博士毕业。1983 年任北京航空学院计算机系团总支书 记，1995-2000 年任北京航空航天大学计算机系党总书记，2001-2011 年任北京 航空航天大学计算机学院院长。现任软件开发环境国家重点实验室副主任，教育 部计算机类教学指导委员会秘书长，计算机学会教育工委主任，中国信标委 SOA 分委员会副组长。长期从事数理逻辑教学，并从事服务计算和安全关键系统等方 面的研究工作，2005 年获国家教学一等奖，2014 年获得国家教学二等奖，2012 年北京市优秀共产党员。

马殿富先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联 关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

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