BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2015

Jan 26, 2015

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2015-008

博彦科技股份有限公司

第二届董事会第十九次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2015 年 1 月 21 日以专人送达、 电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届 董事会第十九次临时会议的通知。

2015 年 1 月 26 日，公司第二届董事会第十九次临时会议在公司会议室，以 通讯的方式召开。应参会 7 人，实际参会 7 人。王斌、马强、张荣军、华平澜、 陶伟、谢德仁、吴韬以通讯方式出席本次会议。监事石伟泽、王述清、任宝新列 席了本次会议。本次会议共收到有效表决票 7 张。会议由公司董事长王斌主持， 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有 关规定。

一、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止开 展外汇套期保值业务的议案》。

2015 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司在 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间开展累计金额不超过 7,500 万美元的外汇套期保值业务 （按照 2015 年 1 月 16 日美元兑人民币汇率 6.1188 计算，约合人民币 45,891 万 元）。公告详情请见 2015 年 1 月 20 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海 证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于开展外汇 套期保值业务的公告》。

公司原计划在 2014 年年度股东大会审议通过该议案后再开展外汇套期保值 业务，但鉴于目前开展外汇套期保值业务的时机较为成熟，公司决定对前述外汇 套期保值业务内容进行调整，并决定终止开展由第二届董事会第十八次临时会议

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审议通过的《关于开展外汇套期保值业务的议案》中提及的相关业务。该议案经 公司董事一致表决通过。

二、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及 控股子公司 2015 年开展外汇套期保值业务的议案》。

经公司董事一致表决，为有效规避汇率波动对公司经营产生的风险，同意公 司 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日开展以套期保值为目的的不超过 5,000 万美元 外汇套期保值业务（按照 2015 年 1 月 16 日美元兑人民币汇率 6.1188 计算，约 合人民币 30,594 万元）。

公司进行的外汇套期保值业务须遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做 投机性、套利性的交易操作。在签定外汇合约时，须完全依据公司与客户报价所 采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。同时，对于外汇套期保值业 务的操作风险，须严格履行《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制 度》。

董事会同意，公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理 相关手续，并签署相关法律文件。

公告详情请见 2015 年 1 月 27 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证 券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司及控股子 公司 2015 年开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2015 年 1 月 26 日

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