BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2014

Dec 23, 2014

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2014-074

博彦科技股份有限公司

第二届董事会第十七次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2014 年 12 月 18 日以专人送达、 电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届 董事会第十七次临时会议的通知。

2014 年 12 月 23 日，公司第二届董事会第十七次临时会议在公司会议室， 以现场结合通讯的方式召开。应参会 7 人，实际参会 7 人。董事马强出席了现场 会议。董事王斌、张荣军、华平澜、陶伟、谢德仁、吴韬以通讯的方式出席本次 会议。监事石伟泽、王述清、任宝新列席了本次会议。本次会议共收到有效表决 票 7 张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》 及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与 全资子公司股权内部转让的议案》。

公告详情请见 2014 年 12 月 24 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的 《关于公司与全资子公司股权内部转让的公告》。

董事会同意，公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理 相关手续，并签署相关法律文件。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

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