BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2014

Oct 21, 2014

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2014-065

博彦科技股份有限公司

第二届董事会第十五次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2014 年 10 月 17 日以专人送达、 电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届 董事会第十五次临时会议的通知。

2014 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第十五次临时会议在公司会议室， 以现场结合通讯的方式召开。应参会 7 人，实际参会 7 人。董事王斌、马强、华 平澜出席了现场会议。董事张荣军、陶伟、谢德仁、吴韬以通讯的方式出席本次 会议。监事石伟泽、王述清、任宝新列席了本次会议。本次会议共收到有效表决 票 7 张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》 及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《博彦科技股 份有限公司 2014 年第三季度报告正文及其全文》。

公告详情请见 2014 年 10 月 22 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司在 汇丰银行（中国）有限公司开立人民币账户和外币账户的议案》。

董事会同意，公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理 相关开户手续，并签署相关法律文件。

三、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对 全资子公司 Beyondsoft International Corporation Limited 向 The Hongkong and

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

Shanghai Banking Corporation Limited 申请金额最高不超过 500 万元美元综合授 信提供连带责任担保的议案》。

Beyondsoft International Corporation Limited（以下简称“博彦香港”）为公司 全资子公司，为满足业务发展对资金的需求向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（中文名称为“香港上海汇丰银行有限公司”）申请 授信，公司同意在博彦香港与 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 签订授信协议起两年内为其提供金额最高不超过 500 万元美元综合授信 的连带责任担保。本次银行综合授信将有利于博彦香港经营发展，符合公司整体 利益。公司为博彦香港提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中 国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

董事会同意，公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额 度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

公告详情请见 2014 年 10 月 22 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的 《关于对全资子公司银行授信提供担保的公告》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2014 年 10 月 21 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==