BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2014

Sep 5, 2014

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2014-060

博彦科技股份有限公司

第二届董事会第十三次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014 年9 月1 日以专人送达、 电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届 董事会第十三次临时会议的通知。

2014 年9 月5 日，公司第二届董事会第十三次临时会议在公司会议室，以 现场结合通讯的方式召开。应参会7 人，实际参会7 人。董事马强、华平澜出席 了现场会议。董事王斌、张荣军、陶伟、谢德仁、吴韬以通讯的方式出席本次会 议。监事石伟泽、王述清、任宝新列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票 7 张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及 《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于出售全 资子公司博彦科技（上海）有限公司部分业务及资产的议案》。

2014 年8 月27 日博彦科技(上海)有限公司（以下称“博彦上海”或“卖方”） 与亚创博彦（北京）科技有限公司（以下称“买方”或“ABT”）、Altran China Limited （以下称“亚创香港”）及亚创（上海）工程技术有限公司（以下称“亚创上海”） 就出售博彦上海部分业务及资产事项达成协议，并正式签署《资产转让合同》（以 下称“合同”）。

合同约定：博彦上海拟向ABT 转让部分电信设备类跨国公司在华研发人员外 包业务，同时亚创香港对ABT 进行增资，增资后亚创香港和亚创上海将共持有 ABT 70%股权，ABT 支付给博彦上海56,103,000 元人民币（大写：伍仟陆佰壹拾 万零叁仟元）；另外，ABT 将在中国上海设立一家全资子公司用于接收博彦上海

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转让的人员及业务。

交易完成后，博彦上海在ABT 的持股比例将由49%下降至30%。

经公司董事表决，同意本次对出售全资子公司博彦科技（上海）有限公司部 分业务及资产的安排，并指派公司总经理马强先生具体实施本次出售事项。

董事会认为本次交易双方不存在关联关系，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》 规定的重大资产重组行为。

相关内容请见刊登于2014 年8 月29 日信息披露媒体《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的 《博彦科技股份有限公司关于出售全资子公司博彦科技（上海）有限公司部分业 务及资产并股票复牌的公告》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2014 年9 月5 日

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