BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2014

Aug 6, 2014

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2014-049

博彦科技股份有限公司

关于2014 年限制性股票激励计划调整的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

2014 年7 月7 日，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博彦科技”） 召开了第二届董事会第十次临时会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股 票的议案》，董事会同意向108 名激励对象授予238 万股限制性股票，详见2014 年7 月8 日发布于中国证监会指定信息披露媒体之公告《关于向激励对象授予限 制性股票的公告》。

2014 年8 月6 日，博彦科技股份有限公司召开了第二届董事会第十一次临时 会议了《关于调整公司2014 年限制性股票激励计划的议案》。截止本次董事会召 开之日，共有2 名激励对象放弃认购授予其的全部限制性股票。因此，本次董事 会对公司2014 年限制性股票激励计划作了相应调整，具体如下：

一、股权激励计划简述及审议情况

根据《博彦科技股份有限公司2014 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称“《限制性股票激励计划》”），《限制性股票激励计划》的主要内容及审议程 序如下：

1、2014 年4 月28 日，公司召开了第二届董事会第八次临时会议，审议通过 了《博彦科技股份有限公司2014 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激 励计划（草案）》”）及摘要、《博彦科技股份有限公司2014 年限制性股票激励计 划实施考核办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办 理2014 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》（以下简称“《授权议案》”）。同 日，独立董事就《激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。

2、2014 年4 月28 日，公司召开了第二届监事会第五次临时会议，审议通过

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了《激励计划（草案）》及其摘要，并对本次获授限制性股票的激励对象名单进 行了核查，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。

3、2014 年7 月2 日，公司召开了2014 年第一次临时股东大会，审议通过了 《限制性股票激励计划》及其摘要、《考核办法》及《授权议案》。

4、2014 年7 月7 日，公司召开了第二届董事会第十次临时会议，审议通过 了《关于调整股权激励对象授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票 的议案》，确定公司本次限制性股票的授予日为2014 年7 月7 日。本次限制性股 票激励计划授予激励对象的限制性股票数量为238 万股，占博彦科技已发行股本 总额的1.44%。授予价格为13.33 元/股。

5、2014 年7 月7 日，公司召开了第二届监事会第六次临时会议，审议通过 了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并对《限制性股票激励计划》确 定的108 名激励对象名单进行核查，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体 资格合法、有效。

6、2014 年8 月6 日，公司召开了第二届董事会第十一次临时会议，审议通 过了《关于调整公司2014 年限制性股票激励计划的议案》，截止本次董事会召开 之日，共有2 名激励对象放弃认购授予其的全部限制性股票。因此，本次董事会 将激励对象人数调整为106 人，并将本次激励计划拟授予的股份数调整至233 万 股。

7、2014 年8 月6 日，公司召开了第二届监事会第七次临时会议，审议通过 了《关于调整公司2013 年限制性股票激励计划的议案》，同意公司对激励计划的 调整。

二、本次股权激励计划调整的说明

截止本次董事会召开之日，激励对象中的高源因个人离职原因，导致不符合 股权激励方案中的条款。周晓菲因个人原因自愿放弃授予其的限制性股票。公司 董事会同意取消上述2 人的激励对象资格并取消授予其的限制性股票。具体调整 情况见下表：

姓名 授予股份数（万股） 调整情况

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高源	4	全部放弃
周晓菲	1	全部放弃

经过本次调整，《限制性股票激励计划》中原拟授予的限制性股票总数238 万股调整为233 万股，调整后约占公司股本165,400,000 的1.41%，激励对象总 人数由108 人调整为106 人，详细分配情况请见披露于中国证监会指定信息披露 媒体的《博彦科技股份有限公司2014 年限制性股票激励计划激励对象名单（修 订）》。

三、独立董事对股权激励计划调整的独立意见

独立董事经审议认为：鉴于激励对象中高源因个人离职原因，导致不符合股 权激励方案中的条款。周晓菲因个人原因自愿放弃授予其的限制性股票。我们同 意公司董事会取消上述2 人的激励对象资格并取消授予其的限制性股票；并同意 将《限制性股票激励计划》激励对象人数调整为106 人，授予的限制性股票数量 调整为233 万股。

四、监事会对调整后的激励对象名单的核查意见

公司监事会对获授限制性股票的106 名激励对象名单进行了核查后认为：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及 《博彦科技股份有限公司2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定， 列入本次激励计划的激励对象均具备《博彦科技股份有限公司章程》中所规定的 任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项 备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》、 等规范性文件所规定的对象条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。 同意上述106 名激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。

五、律师对公司2014 年限制性股票激励计划调整的结论性法律意见

截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划限制性股票的授予及激励对象 名单、授予限制性股票数量调整的相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权， 符合《管理办法》、《备忘录1-3 号》、《股票激励计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件

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• 1、第二届董事会第十一次临时会议决议；

• 2、第二届监事会第七次临时会议决议；

• 3、独立董事关于博彦科技股份有限公司第二届董事会第十一次临时会议相

• 关议案的独立意见；

• 4、北京市汉坤律师事务所关于博彦科技股份有限公司2014 年限制性股票激

• 励计划调整相关事项之法律意见书。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2014 年8 月6 日

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