BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2014

Jul 7, 2014

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2014-044

博彦科技股份有限公司

第二届董事会第十次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014 年7 月2 日以专人送达、 电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届 董事会第十次临时会议的通知。

2014 年7 月7 日，公司第二届董事会第十次临时会议在公司会议室，以现 场结合通讯的方式召开。应参会7 人，实际参会7 人。董事马强、华平澜出席了 现场会议。董事王斌、张荣军、陶伟、谢德仁、吴韬以通讯的方式出席本次会议。 监事王述清、任宝新列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7 张。会议由 公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股 份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整股 权激励对象授予价格的议案》。

根据公司股权激励计划规定，若在授予日前公司发生派发现金红利、派送股 票红利、公积金转增股本、股票拆细或缩股等影响公司总股本数量或公司股票价 格应进行除权、除息处理的情况时，公司将对限制性股票的授予价格相应的调整。 公司于2014 年4 月2 日召开2013 年年度股东大会审议通过了《关于 2013 年度 利润分配方案的议案》，并于2014 年5 月28 日实施完毕2013 年度权益分派相关 工作，权益分派方案为：以公司现有总股本165,400,000 股为基数，向全体股东 每10 股派2.32 元人民币现金（含税）。鉴于此，公司对本次限制性股票的授予 价格进行如下调整，每股限制性股票的授予价格由13.56 元调整为13.33 元。

《关于调整股权激励授予价格的公告》详情请见2014 年7 月7 日刊登于信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资

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讯网。

二、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》及《博 彦科技股份有限公司2014 年限制性股票激励计划（草案）》，以下简称“《限制性 股票激励计划》”）的有关规定，《限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成 就，同意授予108 名激励对象238 万股限制性股票。根据股东大会的授权，董事 会确定公司限制性股票激励计划的授予日为2014 年7 月7 日。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮咨 询网。

本次授予的108 名激励对象名单即《博彦科技股份有限公司2014 年限制性 股票激励计划激励对象名单及合理性说明》详见信息披露网站巨潮咨询网。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详情请见2014 年7 月7 日刊登 于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨 潮资讯网。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2014 年7 月7 日

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