BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2014

Jun 16, 2014

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2014-040

博彦科技股份有限公司

第二届董事会第九次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014 年6 月10 日以专人送达、 电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届 董事会第九次临时会议的通知。

2014 年6 月16 日公司第二届董事会第九次临时会议在公司会议室，以现场 结合通讯的方式召开。应参会7 人，实际参会7 人。董事华平澜出席了现场会议。 董事王斌、马强、张荣军、陶伟、吴韬、谢德仁以通讯的方式出席本次会议。监 事石伟泽、王述清、任宝新列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7 张。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有 关规定。

一、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对 全资子公司博彦科技（深圳）有限公司拟向中国银行深圳艺园路支行申请金额为 最高不超过人民币5,000 万的银行综合授信提供连带责任担保的议案》。

相关公告详情请见2014 年6 月17 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司银行授信提供担保的公告》。

二、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于明确公 司公开发行公司债券发行方式的议案》。

为规范公司债券的发行过程，进一步明确公司债券的发行方式，本次公司债 券的具体发行方式为：采用网上公开发行和网下询价配售相结合方式一次发行， 不分期发行。

三、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2014

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年第一次临时股东大会的议案》。

相关公告详情请见2014 年6 月17 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开2014 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2014 年6 月16 日

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