BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2014

Apr 28, 2014

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2014-035

博彦科技股份有限公司

第二届监事会第五次临时会议决议公告

公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

2014 年4 月23 日，博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事 会第五次临时会议通知以电子邮件的方式，向各位监事发出。2014 年4 月28 日 博彦科技股份有限公司第二届监事会第五次临时会议在本公司会议室以现场方 式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公 司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：

一、经表决，以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《博彦科技股 份有限公司2014 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

经审议，监事会认为：《博彦科技股份有限公司2014 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）符合《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》 及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股 权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

本议案须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

二、经表决，以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核查公 司2014 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》。

公司监事会对激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、激励对象名单与《限制性股票激励计划》确定的激励对象相符。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发 展有直接影响的高级管理人员及核心管理及业务人员。

4、上述人员均不存在下述任一情形：

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• （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

• （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形

的。

5、公司持股5%以上的主要股东或主要股东的配偶或直系近亲属、公司实际 控制人或实际控制人的配偶或直系近亲属没有作为激励对象。激励对象未参与两 个或两个以上上市公司股权激励计划。

经核查后我们认为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律法规以及限制性股票激励计划的规定，列入本次激励计划的激励对 象均具备《博彦科技股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公 司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权 激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》等规范性文件所 规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

激励对象名单详见2014 年4 月29 日信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2014 年4 月28 日

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