BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2014

Mar 21, 2014

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2014-020

博彦科技股份有限公司

第二届董事会第四次临时会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014 年3 月14 日以专人送达、 电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届 董事会第四次临时会议的通知。此后于2014 年3 月18 日以专人送达、电话、电 子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会 第四次临时会议增加临时议案，并更新后的会议通知。

2014 年3 月21 日，博彦科技股份有限公司第二届董事会第四次临时会议在 公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7 人，实际参会7 人。董事王 斌、马强、华平澜出席了现场会议。董事张荣军、陶伟、吴韬、谢德仁以通讯的 方式出席本次会议。监事石伟泽、王述清、任宝新列席了本次会议。本次会议共 收到有效表决票7 张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共 和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购美 国 TPG Consulting, LLC 100%股权的议案》。

相关公告详情请见2014 年3 月21 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《博彦科技股份有限公司美国全资公司收购 TPG Consulting, LLC 100%股权并 股票复牌的公告》。

二、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对子公 司进行增资的议案》。

根据公司的未来发展战略，为保证全资公司 Beyondsoft Consulting Inc.（下

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称“博彦美国”）收购美国 TPG Consulting, LLC 100%股权的交易事项。

同意公司以人民币14,000.00 万元等值美元对公司全资子公司 Beyondsoft International Co., Ltd（以下简称：博彦香港）进行增资，之后由博彦香港对公司 全资孙公司博彦美国进行增资。从而保障博彦美国收购 TPG Consulting, LLC 100%股权的交易事项顺利实施。

董事会授权总经理组织增资的相关事项，并及时向董事会汇报事项进展。

三、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分变 更首次公开发行股份募投项目并用于收购 TPG Consulting, LLC 100%股权的议 案》。同意将该议案提请公司2013 年年度股东大会审议。

相关公告详情请见2014 年3 月22 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《博彦科技股份有限公司关于部分变更首次公开发行股份募投项目并用于收购 TPG Consulting, LLC 100%股权的公告》。

四、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公 司内部审计负责人的议案》。

相关公告详情请见2014 年3 月22 日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《博彦科技股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的公告》。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2014 年3 月21 日

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