BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2014

Mar 11, 2014

博彦科技股份有限公司

2013 年度独立董事述职报告

本人谢德仁，作为博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履行独立 董事职责情况总结如下：

一、2013年度出席会议情况

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极 参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

本人于2013年12月27日正式被选举为博彦科技股份有限公司第二届董事会 成员；

• 1、自2013年12月27日至2013年12月31日，公司共召开一次董事会，本人出

• 席会议并对董事会会议审议的所有议案投赞成票。

• 2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

• 3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

• （二）出席股东大会会议情况

自本人担任公司第二届独立董事以来，公司未召开股东大会。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人未发表独立意见

三、履行职责情况

本人于2013年12月27日担任公司第二届审计委员会主任委员，在任职期间本 人会认真履行职责，监督公司的内部审计制度及其实施情况；负责内部审计与外 部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内控制度。

同时作为第二届薪酬与考核委员会成员，2013年12月27日参与了第二届董事 会第一次薪酬与考核委员会会议，本次会审议了公司董事、高级管理人员2013

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年度的薪酬考核情况。对公司薪酬制度执行情况进行监督。

四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

2013年，本人参与公司现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决 议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管 理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响， 及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）公司信息披露情况

持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露 的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

（二）履行独立董事职责情况

对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相 关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的 行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的 相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别 是社会公众股东合法权益的保护意识。

六、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议召开临时股东大会情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2014年度，本人要不断加强学习，特别是证监会、交易所等的有关规定和文 件。深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大 投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥 自己的作用。公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予了积 极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。

七、联系方式

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电子邮箱：xiadr@sem.tsinghua.edu.cn

此页无正文，博彦科技股份有限公司独立董事2013年度工作述职报告签字页

独立董事：谢德仁 2014年 3 月 11 日

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