BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2013

Dec 5, 2013

博彦科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第七次会议相关事项的独

立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，我们作为博彦科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独 立董事，现就博彦科技股份有限公司第一届董事会第七次会议审议通过的议案发 表如下意见 :

一、关于董事会换届选举的独立意见：

（一）经公司董事会审议确认，公司第二届董事会董事候选人为：

1 、非独立董事候选人：王斌、马强、张荣军、华平澜；

2 、独立董事候选人：吴韬、陶伟、谢德仁。

（二）公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专 业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。

（三）经审阅上述 7 位董事候选人的履历及资料，我们认为 7 名董事候选人 任职资格符合担任上市公司董事的条件 , 能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处 以证券市场禁入处罚的情况。

（四）第一届董事会第七次会议审议《关于董事会换届选举的议案》程序符 合《公司章程》和《董事会议事规则》。

（五）同意将公司第二届董事会董事候选人提交公司 2013 年第二次临时股 东大会选举。

二、关于公司第二届董事会董事薪酬的独立意见

本次薪酬方案的制定符合公司实际经营情况及公司所处行业、地区的薪酬水 平，程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司制定的 第二届董事会董事的薪酬方案，并同意将该议案提交公司 2013 年第二次临时股 东大会审议。

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此页无正文，为博彦科技股份有限公司关于第一届董事会第七次会议相关事 项的独立意见的签字页

独立董事（签字）：

吴韬 陶伟 夏冬林

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