BEYONDSOFT CORPORATION — Board/Management Information 2013

Dec 5, 2013

股票简称：博彦科技 股票代码： 002649 编号： 2013-046

博彦科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2013 年11 月25 日以专人送达、 电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第一届 董事会第七次会议的通知。

2013 年12 月5 日，博彦科技股份有限公司第一届董事会第七次会议在公司 会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7 人，实际参会7 人。董事马强、 吴韬出席了现场会议,董事王斌、张荣军、张一巍、夏冬林、陶伟以通讯的方式 出席本次会议,监事林江南、石伟泽、云昌智列席了本次会议。本次会议共收到 有效表决票7 张。会议由公司董事马强主持，会议召开符合《中华人民共和国公 司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司 第二届董事会董事的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期将于2013 年12 月26 日届满，为保证董事会正 常履行职能、保护公司及股东利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 公司进行董事会换届选举。根据公司主要股东的提名，并结合董事会提名委员会 的意见，同意提名王斌先生、马强先生、张荣军先生、华平澜先生、吴韬先生、 陶伟先生、谢德仁先生为公司第二届董事会董事候选人；其中，吴韬先生、陶伟 先生、谢德仁先生为独立董事候选人。公司第二届董事会任期三年，经公司股东 大会审批通过后于2013 年12 月27 日开始履新。

公司独立董事认真核实了上述7 名董事候选人（其中3 名独立董事候选人） 的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现

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其被中国证监会确定为市场禁入者。上述3 名独立董事候选人的个人履历、工作 实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。公司独立董事同意上 述7 名董事候选人（其中3 名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东 大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人 需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

公司对第一届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢。 此议案尚需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见，意见全文刊登于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人 声明》已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

以上候选董事简历请见附件。

二、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第二 届董事会董事薪酬的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际，同意公司第二届董事会董事 薪酬标准如下：

公司执行董事以其原有职务在公司领取薪酬，非执行董事不在公司领取薪 酬；公司独立董事的津贴标准为10 万元/年（含税），其履行职务的费用由公司 实报实销。

公司独立董事认为公司确定的董事薪酬符合公司实际经营情况及公司所处

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行业、地区的薪酬水平，程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会同意将该议案提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。

三、经表决，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2013 年第二次临时股东大会的议案》。

经公司董事一致表决，同意于2013 年12 月23 日召开博彦科技股份有限公 司2013 年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2013 年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2013 年12 月5 日

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附件：

博彦科技股份有限公司

第二届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

1、王斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，工商管理硕士。 1992 年毕业于北京航空航天大学，获计算机科学学士学位。2004 年，获得中欧 国际商学院的EMBA 学位。1992 年至1995 年，供职于北京航空航天大学，任职 教师。1995 年参与创立北京博彦科技发展有限责任公司（博彦科技股份有限公 司前身），并担任总裁至今。现任公司第一届董事会董事长。

王斌先生为公司的实际控制人之一，其通过北京博宇冠文管理咨询有限公司 间接持有公司股份11.76%。其与公司另三位实际控制人，董事、高管马强先生， 董事、高管张荣军先生以及龚遥滨先生是一致行动人；与公司其他董事、监事、 高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

2、马强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，工商管理硕士。 1992 年毕业于北京航空航天大学计算机科学与技术学专业，获学士学位。2006 年毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，获硕士学位。1992 年7 月至1995 年4 月，在北京航空航天大学任职教师。1995 年5 月至今，供职于博彦科技股 份有限公司及其前身公司。历任软件工程师、项目经理、软件本地化部门经理、 研发中心总监、集团副总裁兼博彦科技上海总经理等职。现任公司第一届董事会 董事、总经理兼财务负责人。

马强先生为公司的实际控制人之一，其通过北京慧宇和中管理咨询有限公司 间接持有公司股份10.51%。其与公司另三位实际控制人，董事长王斌先生，董 事、高管张荣军先生以及龚遥滨先生是一致行动人；与公司其他董事、监事、高 管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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3、张荣军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，工学硕士。 1992 年毕业于北京航空航天大学计算机系计算机科学与工程专业，获得学士学 位。1995 年，获得北京航空航天大学计算机软件专业硕士学位。1995 年4 月参 与创立北京博彦科技发展有限责任公司（博彦科技股份有限公司前身），并一直 在该企业工作至今。历任研发服务副总裁、副总裁、执行副总裁和首席技术官等 职务。现任公司第一届董事会董事、副总经理。

张荣军先生为公司的实际控制人之一，其通过北京惠通恒和管理咨询有限公 司间接持有公司股份10.01%。其与公司另三位实际控制人，董事长王斌先生， 董事、高管马强先生以及龚遥滨先生是一致行动人；与公司其他董事、监事、高 管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4、华平澜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1942 年出生，硕士研究生 学历，教授级高级工程师。1965 年毕业于清华大学计算机专业，获得学士学位。 1968 年研究生毕业。1970 年后历任北京计算机三厂技术员、工程师、车间副主 任、技术科副科长、副总工程师、总工程师。1983 年后任北京市计算机工业总 公司科技处副处长、副总工程师。1985 年后任北京电子振兴领导小组办公司副 总工程师、总工程师，兼任北京市电子工业办公司副总工、总工。2002 年任北 京软件行业协会会长，中国软件行业协会副理事长，2003 年任北京市政协委员， 2008 年任北京市政协科技委特邀委员。现任北京软件行业协会名誉会长，中国 软件行业协会顾问和中国计算机用户协会副理事长。长期从事计算机研制、设计、 生产工作、信息产业科技管理工作。主编了《信息技术与电子政务》、《电子政务 基础》及《电子政务概论》等专著。

华平澜先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联 关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历:

5、陶伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，工学博士。1988 年至1999 年，就读于北京航空航天大学，获得计算机软件专业工学博士学位。

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1999 年8 月开始至今，在北京民航中天科技有限责任公司历任副总工程师、总 工程师。曾获得2004 年度民航总局科技进步一等奖。曾担任国家计委重点项目 民用机场信息系统参考模型技术白皮书的执笔人。主持参加“企业信息系统域的 软件建筑研究”等多个重点学术和应用研究项目。发表“以体系结构为中心软件 产品线开发”等多篇富有影响的学术论文。在同业内享有声誉。现任公司第一届 董事会独立董事。

陶伟先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关 系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

6、吴韬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，法学博士，副 教授。1997 年获得中国律师资格。1993 年毕业于河北大学法律系，获得法学学 士学位。1997 年至2003 年，就读于北京大学，获得法学硕士、法学博士学位。 2007 年9 月至2008 年4 月，伊利诺伊大学香槟分校法学院访问学者。1993 年7 月至1997 年9 月，河北省保定市中级人民法院经济审判第一、三庭，任助理审 判员。2003 年11 月至今，在中央财经大学法学院，任职副院长。曾主持国家社 科基金青年项目“我国反垄断民事损害赔偿诉讼机制构建研究”。并参与国务院 发展研究中心重点项目《中国公司法研究》等，多个国家重要研究项目。以专著 和合著的形式发表和出版了《经济全球化背景下的中国经济法》等多部学术论著， 在法学研究领域享有声誉。现任公司第一届董事会独立董事。

吴韬先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关 系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

7、谢德仁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士研究生 学历，教授。1998 年8 月至今在清华大学经济管理学院会计系任教，2005 年晋 升为教授。现任中国会计学会《会计研究》编委、中国会计学会财务成本分会理 事会副会长等学术职务，并担任上市公司北京超图软件股份有限公司的独立董 事。

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谢德仁先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联 关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

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